证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2012-19
数源科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一.会议召开情况:
1、召开时间: 2012年5月11日(星期五)上午9:00
2、召开方式: 本次股东大会采取现场投票的方式。
3、会议召开地点:杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:章国经董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东(代理人)共10人,代表股份102,687,688 股,占公司总股份52.39%。
三.提案审议情况
本次股东大会共审议了七项提案。
1. 会议以现场投票方式表决通过了《董事会2011年度工作报告》。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
2. 会议以现场投票方式表决通过了《监事会2011年度工作报告》。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
3. 会议以现场投票方式表决通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
4. 会议以现场投票方式表决通过了《2011年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现净利润为14,608,386.66元,加年初未分配利润9,251,000.25元,2011年可供分配的利润为23,859,386.91元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,460,838.67元,剩余未分配利润为22,398,548.24元。
同意按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税),共计派发现金19,600,000元。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
5. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》。
同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2012年度的财务报告审计工作。
同意支付给中汇会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民币68万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》,该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。
表决结果:
(1)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购10000 万元,销售800万元;
同意247,688股,反对0 股,弃权0 股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
(2) 预计与数源移动通信设备有限公司交易,加工800万元;
同意247,688股,反对0 股,弃权0 股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
(3)预计与杭州西湖数源软件园有限公司交易,服务250万元;
同意247,688股,反对0 股,弃权0 股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
表决结果:同意102,687,688 股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
上述七项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。
四.律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2012年5月12日