证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2012-19

  数源科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一．会议召开情况：

  1、召开时间： 2012年5月11日（星期五）上午9：00

  2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

  3、会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：章国经董事长。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东（代理人）共10人，代表股份102,687,688 股，占公司总股份52.39%。

  三．提案审议情况

  本次股东大会共审议了七项提案。

  1. 会议以现场投票方式表决通过了《董事会2011年度工作报告》。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  2. 会议以现场投票方式表决通过了《监事会2011年度工作报告》。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  3. 会议以现场投票方式表决通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  4. 会议以现场投票方式表决通过了《2011年度利润分配预案》。

  经中汇会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现净利润为14,608,386.66元，加年初未分配利润9,251,000.25元，2011年可供分配的利润为23,859,386.91元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,460,838.67元，剩余未分配利润为22,398,548.24元。

  同意按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税)，共计派发现金19,600,000元。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  5. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》。

  同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2012年度的财务报告审计工作。

  同意支付给中汇会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》，该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

  表决结果：

  （1）预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购10000 万元,销售800万元；

  同意247,688股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （2） 预计与数源移动通信设备有限公司交易，加工800万元；

  同意247,688股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  （3）预计与杭州西湖数源软件园有限公司交易，服务250万元；

  同意247,688股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

  表决结果：同意102,687,688 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

  上述七项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。

  四．律师出具的法律意见

  公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2012年5月12日