证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-23

  徐工集团工程机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年5月15日(星期二)下午14:00；

  网络投票时间为：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期间的任意时间。

  （二）召开地点：公司二楼多功能会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长王民先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）67人，代表股份 1,020,621,484股，占公司有表决权股份总数的49.4785%。

  其中：

  参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数1,018,899,207股，占公司有表决权股份总数的49.3950%。

  通过网络投票的股东61人，代表股份数1,722,277股，占公司有表决权股份总数的0.0835%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  （一）2011年度董事会工作报告

  同意1,019,436,537股，占参与表决股东所持表决权99.8839%;反对208,130股，占参与表决股东所持表决权0.0204%;弃权976,817 股,占参与表决股东所持表决权0.0957%。

  （二）2011年度监事会工作报告

  同意1,019,467,737股，占参与表决股东所持表决权99.8870%;反对 203,340股，占参与表决股东所持表决权0.0199%;弃 权950,407股,占参与表决股东所持表决权0.0931%。

  （三）2011年度财务决算方案

  同意1,019,429,137股，占参与表决股东所持表决权99.8832%;反对 07,430股，占参与表决股东所持表决权0.0203%;弃权984,917股,占参与表决股东所持表决权0.0965%。

  （四）2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2011年末母公司未分配利润为2,130,008,957.11元，2011年度母公司实现净利润2,153,722,022.17 元，提取10%法定公积金215,372,202.22元，扣除2010年度的利润分配1,155,144,566.24元，2011年末可供分配的利润为2,913,214,210.82元。2011年度公司利润分配预案为每10股派现金红利2.5元（含税），共计派送515,689,538.50元，尚余可分配利润2,397,524,672.32元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。

  若公司于2012年12月31日之前完成发行H股股票并上市，则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行H股股票并上市之前公司的滚存利润，由发行H股股票并上市后的新老股东共同享有。

  同意1,019,459,279股，占参与表决股东所持表决权99.8861%;反对595,484股，占参与表决股东所持表决权0.0584%;弃 权566,721股,占参与表决股东所持表决权0.0555%。

  （五）2011年度报告和年度报告摘要

  同意1,019,423,437股，占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对215,830股，占参与表决股东所持表决权0.0212%;弃 权982,217股,占参与表决股东所持表决权0.0962%。

  （六）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

  同意1,019,426,937股，占参与表决股东所持表决权 99.8830%;反对199,430股，占参与表决股东所持表决权0.0195%;弃 权995,117股,占参与表决股东所持表决权0.0975%。

  （七）关于为按揭业务提供担保额度的议案

  同意1,019,423,437股，占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对199,430股，占参与表决股东所持表决权0.0196%;弃 权 998,617股,占参与表决股东所持表决权 0.0978%。

  （八）关于为下属公司提供担保的议案

  同意1,019,423,437股，占参与表决股东所持表决权99.8826%;反对199,430股，占参与表决股东所持表决权0.0196%;弃 权 998,617股,占参与表决股东所持表决权 0.0978%。

  （九）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

  同意1,019,426,937股，占参与表决股东所持表决权99.8830%;反对217,430股，占参与表决股东所持表决权0.0213%;弃 权 977,117股,占参与表决股东所持表决权0.0957%。

  （十）关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案

  同意1,018,967,717股，占参与表决股东所持表决权99.8380%;反对659,650股，占参与表决股东所持表决权0.0646%;弃 权994,117股,占参与表决股东所持表决权0.0974%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：吴江涛 张亚全

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十五日