证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-18

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2012年5月16日上午在公司多功能会议室以现场投票方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长杨光主持人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人数，代表股份总数量为131,081,639股，占公司股份总数的46.33%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，审议通过如下决议：

  1、审议《2011年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  2、审议《2011年董事会工作报告》；

  表决结果：同意票131081639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  3、审议《2011年监事会工作报告》；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  4、审议《2011年财务决算报告》；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  5、审议《2011年利润分配预案》；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  6、审议《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  7、审议《2012年日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意票56,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。公司控股股东中钢集团公司回避了表决。

  8、对《公司章程》进行修改的议案；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  该项议案属特别议案，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；

  9、审议《公司向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款5120万元》的议案；

  表决结果：同意票131,081,639股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  吉林吉人卓识律师事务所律师律师于淑贤、李梅到会见证了本次股东大会，并法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格及股东大会的表决程序和表决结果，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

  2012年5月16日

  证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-19

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司证券事务代表陈盛昱先生，因工作调动原因，自动提出申请，辞去公司证券事务代表职务。

  具体人选另行公告。

  公司对外投资者咨询电话和传真保持不变，具体为：

  联系电话：0432-62749800

  传真电话：0432-62749375

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日