证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2012-022

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月18日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表10名，代表公司股份数59,192,743股，占公司有表决权股份总数的40.02%；其中内资股股东及授权代表6名，代表公司股份数59025733股，占内资股份总数的57.71%；外资股股东及授权代表4名，代表公司股份数167010股，占外资股份总数的比例为0.37%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由副董事长张涛涛先生主持，公司部分董事、监事及高管人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  3、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  5、审议通过《公司2011年度财务决算方案》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  6、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。鉴于公司2011年12月31日可供股东分配的利润较少，为确保公司生产经营有足够的现金周转，本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并授权总经理决定其审计费用。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  8、审议通过《关于修订公司<章程>相应条款的议案》。

  同意59192489股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的99.9996％；反对132股，占0.0002％；弃权122股，占0.0002％。

  三、公证或者律师见证情况

  浙江金正大律师事务所陈福宁律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、上海永生投资管理股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、浙江金正大律师事务所《法律意见书》。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司董事会

  二○一二年五月十九日