证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-010

  阳泉煤业（集团）股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况

  阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月18日上午9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表股份1,410,479,596股，占公司总股本的58.65%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事7人，出席7人；公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

  二、议案审议和表决情况

  按照2012年4月24日公司发布的会议通知所列议题，经公司董事会审核通过，本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  （一）2011年度董事会工作报告。

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）2011年度监事会工作报告

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）2011年度财务决算报告

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）2011年年度报告及摘要

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）2011年度利润分配预案

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）2011年度独立董事述职报告。

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案

  本议案属关联交易议案，按照相关规定，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司回避表决。经出席本次股东大会非关联股东及股东代表表决，同意股份6,786,740股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的91.20%；反对654,616股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的8.80%；弃权0股。

  （八）关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）关于2012年度续聘会计师事务所的议案

  同意股份1,410,479,596股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市国枫律师事务所接受公司的委托，指派律师担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会召集人、出席本次临时股东大会会议人员的资格合法、有效；本次临时股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录；

  2.律师法律意见书。

  特此公告

  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月18日

  证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-011

  阳泉煤业（集团）股份有限公司第四届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月6日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知。会议于2012年5月18日（星期五）下午2:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：

  关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司提供借款的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详细情况请见公司临2012-012号公告。

  特此公告。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月18日

  证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-012

  阳泉煤业（集团）股份有限公司关于

  向控股子公司阳泉煤业集团天泰

  投资有限责任公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  为使阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）更好地开展资源整合工作，根据天泰公司实际经营情况，公司与北京润达国际投资管理有限公司（以下简称“润达公司”）同意按照出资比例向天泰公司提供借款合计人民币4亿元整，用于天泰公司支付收购资源整合煤矿的后续煤炭资源价款以及向其控股的资源整合子公司提供借款。其中公司提供2.04亿元借款，润达公司提供1.96亿元借款。

  公司于2012年5月18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

  1.借款金额及期限

  公司向控股子公司天泰公司提供借款人民币2.04亿元，期限为1年（从资金到位时间起算）。

  2.资金主要用途

  本次借款主要用于天泰公司支付资源整煤矿的后续煤炭资源价款以及向其控股的资源整合子公司提供借款，天泰公司按照银行同期基准贷款利率上浮20%向其控股的资源整合子公司收取相应利息。

  3.资金使用费的收取

  本公司将按照银行同期贷款利率向天泰公司收取资金使用费。

  二、天泰公司基本情况

  天泰公司于2009年10月21日注册成立。注册资本为200,000万元人民币，公司占51%股权。法定代表人：段千寿。经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。公司持有天泰公司51%的股权，润达公司持有天泰公司49%的股权。

  三、董事会意见

  经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意在不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向天泰公司提供2.04亿元借款用于天泰公司支付资源整煤矿的后续煤炭资源价款以及向其控股的资源整合子公司提供借款。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月18日