证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2012-013

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2012年第四次临时董事会决议公告

  （2012年5月18日审议通过）

  新疆城建（集团）股份有限公司2012年第四次临时董事会议通知于2012年5月10日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2012年5月18日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过关于解散子公司江苏新苏置业有限公司的议案。

  因房地产开发项目需要，公司于2011年6月与中再生盱眙资源开发有限公司在江苏省盱眙县共同投资设立江苏新苏置业有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中中再生盱眙资源开发有限公司出资510万元，占股本总额的51%；本公司出资490万元，占股本总额的49%。江苏新苏置业有限公司成立后，由于开发计划变更，一直未开展业务，经公司与中再生盱眙资源开发有限公司协商一致，决定对江苏新苏置业有限公司进行解散清算，双方股东收回投资。

  表决结果： 同意9票 弃权0票 反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日