哈尔滨空调股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-05-22 来源：上海证券报

证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2012-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月19日上午8：30在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司九楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人) 5
所持有表决权的股份总数（股） 130,582,205
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.06

（三）本次会议由公司董事会召集，董事荆云涛先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生、唐宗明先生因有重要事项未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席2人，监事冯海成先生因身体健康原因未能出席本次股东大会。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。副总经理杨凤明先生因有重要事项公出未能列席会议，副总经理张彦君女士因事未能列席会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，表决结果如下：

1、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

同意《公司2011年度利润分配预案》。

公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润为-194,871,797.63元，加上年初未分配利润521,297,703.70元，可供股东分配的利润为326,425,906.07元。

2011年度利润分配方案为：公司2011年度不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2012年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。不进行资本公积金转增股本。