证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012－011

华域汽车系统股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

华域汽车系统股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月25日下午2时在上海市虹口区同嘉路79号3号楼3楼报告厅召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计53人，代表公司股份1,774,525,870股，占公司股份总数的68.6949％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由董事长胡茂元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及嘉源律师事务所的律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）《2011年度董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,521,370	0	4,500	99.9997%

（二）《2011年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,521,370	0	4,500	99.9997%

（三）《2011年度独立董事述职报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,520,370	1,000	4,500	99.9997%

（四）《2011年度财务决算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,521,370	0	4,500	99.9997%

（五）《2011年度利润分配预案》；

以公司2011年年末总股本2,583,200,175股为基准，每10股派送现金红利3元（含税），共计774,960,052.50元，占当年实现可供分配利润额的55.25%。本次不进行资本公积金转增。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,055,838	465,532	4,500	99.9735%

（六）《2011年年度报告及摘要》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,521,370	0	4,500	99.9997%

（七）《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012年度日常关联交易金额的议案》；

同意公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议。同时，预计2012年度在上述四个框架协议下将发生的日常关联交易的总金额约为7,565,000万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	222,077,599	215,377,653	6,695,446	4,500	96.9831%

本议案涉及与控股股东之间的关联交易，因此控股股东上海汽车集团股份有限公司在本议案表决时履行了回避义务。

（八）《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司财务审计机构的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,521,370	0	4,500	99.9997%

（九）《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012年度公司内部控制审计机构的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,341,470	1,000	183,400	99.9896%

（十）《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》；

同意将公司独立董事、外部董事年度津贴标准由4万元/年/人（含税）调整至10万元/年/人（含税）。该津贴标准从2012年起执行。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,774,525,870	1,774,277,770	1,000	247,100	99.9860%

（十一）以累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

本次股东大会以累积投票的方式选举出公司第七届董事会董事八名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体名单及表决情况如下（按姓氏笔划排序）：

议案号	姓名	职务	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数比例（％）
11.01	孙持平	董事	1,774,384,870	99.9921%
11.02	沈建华	董事	1,774,389,703	99.9923%
11.03	张海涛	董事	1,774,391,703	99.9924%
11.04	陈 虹	董事	1,774,390,703	99.9924%
11.05	胡鸿高	董事	1,774,386,870	99.9922%
11.06	朱荣恩	独立董事	1,774,383,870	99.9920%
11.07	张维炯	独立董事	1,774,386,870	99.9922%
11.08	陈步林	独立董事	1,774,385,870	99.9921%

公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举陈寿龙先生为公司第七届董事会职工代表董事，将与上述董事共同组成第七届董事会。

（十二）以累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会以累积投票的方式选举出公司第七届监事会监事两名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体名单及表决情况如下（按姓氏笔划排序）：

议案号	姓名	职务	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数比例（％）
12.01	杨静怡(女)	监事	1,770,373,878	99.7660%
12.02	薛 建	监事	1,770,351,878	99.7648%

公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举蒋东跃先生为公司第七届监事会职工代表监事，将与上述监事共同组成第七届监事会。

上述议案的详细内容请参阅2012年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《华域汽车系统股份有限公司2011年度股东大会资料》。

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、黄小雨律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

二O一二年五月二十六日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012-012

华域汽车系统股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012 年5月25日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2012年5月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈虹先生为公司董事长。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举沈建华先生为公司副董事长。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举陈虹先生、沈建华先生、张海涛先生、外部董事孙持平先生、独立董事陈步林先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

选举陈虹先生为董事会战略委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、外部董事胡鸿高先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

选举独立董事朱荣恩先生为董事会审计委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举独立董事张维炯先生、独立董事朱荣恩先生、外部董事胡鸿高先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

选举独立董事张维炯先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任荀逸中先生为公司副总经理，吴珩先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

独立董事陈步林先生、张维炯先生、朱荣恩先生对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

二O一二年五月二十六日

高级管理人员简历：

张海涛先生， 1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表董事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

荀逸中先生，1954年11月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂厂长协理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，上海通用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽车有限公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理兼运营控制部执行总监。

吴 珩先生，1976年8月出生，中共党员，研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。曾任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部副经理、经理、固定收益部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部财务科科长、财务部执行总监助理兼会计科经理。现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。

茅其炜先生，1975年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012-013

华域汽车系统股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012 年5月25日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2012年5月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3 名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举薛建先生为公司监事会主席。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

二O一二年五月二十六日