证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2012-011号

  武汉道博股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉道博股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年5月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事，议于2012 年5月24日以通讯方式召开。应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信的议案》

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司控股子公司恒裕矿业拟向湖北银行宜昌分行营业部申请人民币1500万元综合授信。具体事项如下：

  1、授信额度：1500万元

  2、期限：2年

  3、利息：按双方约定利息执行

  4、结息方式：月结

  二、《关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案》

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  为满足控股子公司恒裕矿业生产经营的资金需求，公司同意为其向湖北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司董事会

  2012年5月26日

  证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2012-012号

  武汉道博股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉道博股份有限公司第六届监事会第九次会议于2012年5月17 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，议于2012 年5月24日以通讯方式召开。应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案》。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司监事会

  2012年5月26日

  证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2012-013号

  武汉道博股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北恒裕矿业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部(以下简称“湖北银行”)申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保，期限2年；截止本公告日，本公司为恒裕矿业担保余额为0元(不含本次担保)。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为0元(不含本次担保)。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元。

  一、担保情况概述

  武汉道博股份有限公司于2012年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案》，同意为控股子公司恒裕矿业向湖北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保，担保期限2年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：湖北恒裕矿业有限公司

  法定代表人：严炜

  注册地址：宜昌市东山大道20-2121号(馨岛国际名苑B座)

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：矿产品加工、销售(不含煤炭)；化工产品(不含危险化学品及国家限制经营的化学品)销售；化肥、磷肥、复合肥销售；机械配件、五金交电、日用百货、建筑材料销售等等。

  与本公司关系：恒裕矿业为本公司控股子公司，本公司持有其80%股权。

  截止2012年3月31日，恒裕矿业总资产4,017.81万元，总负债725.03万元，净资产3,292.78万元，资产负债率18.05%。

  三、担保协议的主要内容

  为控股子公司恒裕矿业向湖北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保，担保期限2年。担保方式为信用担保，

  四、董事会、独立董事、审计委员会意见

  董事会：本次为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责任，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

  独立董事：本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

  审计委员会：本次为控股子公司提供担保是为了进一步支持和保证控股子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求，不存在损害公司和股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司累计对外担保金额为1200万元(含本次担保)，无逾期担保情形存在。

  六、备查文件目录

  (一)第六董事会第十二次会议决议；

  (二)独立董事关于担保的审核意见；

  (三)审计委员会关于担保的审核意见；

  (四)被担保人营业执照等相关材料。

  武汉道博股份有限公司

  2012年5月26日