证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2012-07

  上海爱使股份有限公司第三十四次股东大会(2011年年会)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一.重要内容提示

1.本次股东大会无否决或修改提案情况；

2.本次股东大会无新提案。

二.股东大会召开和出席情况

公司第三十四次股东大会（2011年年会）于2012年5月25日上午9:00在上海影城召开，出席大会的股东及股东代理人78名，代表股份53,159,331股，占公司总股本的9.5438%，大会符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

三.提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

内 容	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1.公司2011年年度报告及报告摘要	53,159,331	51,308,167	20,242	1,830,922	96.5177
2.公司2011年度董事会工作报告	53,159,331	51,308,167	20,242	1,830,922	96.5177
3.公司2011年度监事会工作报告	53,159,331	51,308,167	20,242	1,830,922	96.5177
4.关于公司2011年度财务决算的报告	53,159,331	51,285,986	42,423	1,830,922	96.4760
5.关于公司2011年度利润分配的预案	53,159,331	51,285,406	43,059	1,830,866	96.4749
6.关于公司续聘利安达会计师事务所 有限责任公司的议案	53,159,331	51,328,223	242	1,830,866	96.5554
7.关于公司董事会成员变动的议案 (选举张亮先生为公司第九届董事会董事)	53,159,331	51,328,223	242	1,830,866	96.5554
8.关于公司拟发行短期融资券的议案	53,159,331	51,305,986	22,423	1,830,922	96.5136

四.律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华和姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的相关规定，大会所通过的各项决议合法有效。

五.备查文件

1.公司第三十四次股东大会(2011年年会)决议；

2.公司第三十四次股东大会(2011年年会)法律意见书。

特此公告。

上海爱使股份有限公司

二Ｏ一二年五月二十六日