证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2012─016

  中国中煤能源股份有限公司2011年度股东周年大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）于2012年5月25日上午9：00在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店召开。本公司于2012年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站发出了股东周年大会会议通知。

股东周年大会由本公司董事会召集，董事长王安先生主持，以现场会议方式召开。出席本次会议的股东（或股东授权代表）共11人，共代表本公司有表决权股份8,966,553,175股，占本公司股份总数的67.62788%。其中，A股股份7,509,493,187股， H股股份1,457,059,988股。本次股东周年大会的召集和召开符合法律法规和本公司章程的规定。

二、 议案审议情况

股东周年大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下全部议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

（一）普通决议案

1、 《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》

2、 《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》

3、 《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》

4、 《关于中国中煤能源股份有限公司关于2011年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》关于“分配有关会计年度的税后利润以国际财务报告准则和中国企业会计准则两种财务报表中税后利润数较少者为准”的规定，股东周年大会同意按照中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润9,503,817,000元的30%，计2,851,145,100元向股东分配现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准进行分配，每股分配0.215元（含税）。

上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

5、 《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》

6、 《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》

股东周年大会同意独立董事在公司领取薪酬，2012年度公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税由公司代扣代缴）；在中国中煤能源集团有限公司经理层无任职的公司执行董事，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照其兼任的高级管理人员职务，依据《公司高级管理人员薪酬管理办法》执行；在中国中煤能源集团有限公司经理层任职的公司董事不在公司领取薪酬；在中国中煤能源集团有限公司董事会任职的公司非执行董事不在公司领取薪酬，若参加公司会议，按照相关规定在公司领取会议津贴；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取；董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费由公司负担。

7、 《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

股东周年大会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2012年国内、国际审计师，负责本公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2012年上述工作收费共计人民币1,150万元。

8、 《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》。

股东周年大会批准公司按照持股比例为华晋焦煤有限责任公司在国家开发银行的30,200.82万元并购贷款提供连带责任担保，其中公司持股50%时对应的担保金额为不超过人民币15,100.41万元，持股49%时对应的担保金额为不超过人民币14,798.40万元。

9、 《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的的议案》

股东周年大会批准公司按照持股比例为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目在国家开发银行的33,000万元银行贷款提供连带责任担保，其中，公司持股50%时对应的担保金额为不超过人民币16,500万元，持股49%时对应的担保金额为不超过人民币16,170万元。

（二）特别决议案

10、 《关于修改公司章程的议案》

（1）股东周年大会批准将现行《公司章程》第一百六十三条修改为：

“公司董事会下设立专门委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。公司董事会设立战略规划委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、和安全、健康及环保委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中独立董事应占多数并担任主席，审核委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。”

（2）股东周年大会批准将现行《公司章程》第一百七十条修改为：

“董事会及临时董事会会议召开的通知方式为：电话及传真；通知时限为：董事会会议应于会议召开之前十四日发出通知，临时董事会会议不受通知时间的限制……”。

11、 《关于修改股东大会议事规则的议案》

股东周年大会批准修改后的《股东大会议事规则》。

12、 《关于修改董事会议事规则的议案》

股东周年大会批准修改后的《董事会议事规则》。

三、 独立董事述职报告

公司第二届董事会的独立董事分别向股东周年大会提交了《2011年度独立董事述职报告》，报告了2011年度各自履职情况。

四、 监票情况

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东周年大会上担任监票人。

五、 律师见证情况

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规及本公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东周年大会决议合法有效。

六、 备查文件

1、 中国中煤能源股份有限公司2011年度股东周年大会决议

2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书

按照上海证券交易所《上市规则》的规定，本公司A股股票于2012年5月25日（周五）上午9：30起停牌并将于下一交易日2012年5月28日（周一）上午9：30起复牌。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二O一二年五月二十五日

附件：2011年度股东周年大会表决结果统计表

附件： 中国中煤能源股份有限公司

2011年度股东周年大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例 (%)
	普通决议案
1	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》	8,911,053,175	8,902,250,175	952,000	7,851,000	99.90121%
2	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》	8,911,053,175	8,902,250,175	952,000	7,851,000	99.90121%
3	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》	8,911,053,175	8,903,199,175	3,000	7,851,000	99.91186%
4	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》	8,910,104,175	8,902,252,175	1,000	7,851,000	99.91188%
5	《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》	8,951,053,175	8,943,199,175	3,000	7,851,000	99.91226%
6	《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》	8,911,053,175	8,902,247,775	954,400	7,851,000	99.90119%
7	《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》	8,950,906,173	8,943,054,173	1,000	7,851,000	99.91228%
8	《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》	8,966,553,175	8,943,199,175	15,503,000	7,851,000	99.73954%
9	《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的的议案》	8,966,553,175	8,943,192,175	15,503,000	7,858,000	99.73947%
	特别决议案
10	《关于修改公司章程的议案》	8,911,053,175	8,903,088,175	114,000	7,851,000	99.91062%
11	《关于修改股东大会议事规则的议案》	8,910,104,175	8,902,250,175	3,000	7,851,000	99.91185%
12	《关于修改董事会议事规则的议案》	8,910,104,175	8,902,250,175	3,000	7,851,000	99.91185%