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    山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-06-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2012-25

      山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

      一、会议召开情况

      1、会议召开时间:2012年6月15日上午9时

      2、会议地点:烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

      3、会议召集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

      4、会议召开方式:现场召开

      5、会议主持人:董事长孙世尧先生

      6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

      的有关规定。

      二、会议出席情况

      出席本次会议的股东及股东代理人6人,代表股份4,800万股,占公司有表决权股份总数8,560万股的56.07%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

      三、提案审议表决情况

      会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

      1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

      表决结果:同意4,800万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

      表决结果:同意4,800万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      3、审议通过《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。

      表决结果:同意4,800万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      四、律师出具的法律意见

      上海市锦天城律师事务所杨依见律师、沈国权律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:

      公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东丽鹏股份有限公司章程》的有关规定,均为合法有效。

      五、备查文件

      1、山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      山东丽鹏股份有限公司

      董 事 会

      2012年6月16日