证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2012035

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日发出通知,于2012年7月6日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2012年7月11日下午2:30－5：00在公司会议室召开,网络投票时间为2012年7月10日－2012年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月10日15:00至2012年7月11日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23人,代表有表决权的股份数 317,229,712 股,占公司股本总额的30.3744%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人,代表有表决权的股份数316,510,572 股,占公司股本总额的30.3056%；通过网络投票的股东 20人,代表有表决权的股份数719,140 股,占公司股本总额的0.0689%。

  公司董事长及副董事长因公出差，由公司半数以上的董事共同推举董事吕启涛先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》；

  表决结果为: 317,184,531 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9858%,45,181股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0142%, 0 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  表决结果为: 317,164,530 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9795%,40,181股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0127%, 25,001 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0079%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、张慧丽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一二年七月十二日