证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2012—016

  通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年7月16在公司会议室召开,会议通知于2012年7月6日以电话、送达、电子邮件、传真等形式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事李聪先生、独立董事李丽女士、高其品先生、蔡立东先生通过通讯方式出席本次会议。公司现场会议由董事长李一奎先生主持，全体监事列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，经书面表决方式，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于对控股子公司通化东宝永健制药有限公司增资的议案》。

同意对控股子公司通化东宝永健制药有限公司增资人民币10,582,715元，此次增资后本公司持有通化东宝永健制药有限公司出资额由19,000,000元增至29,582,715元，占其出资总额31,139,700元的95%，出资比例未发生变化。

1、增资方式：本公司以货币资金及资产相结合方式对通化东宝永健制药有限公司进行增资。

其中：

货币资金投入：2,013,715元，资金来源为本公司自有资金；

资产投入：以本公司所拥有的房屋、土地作价8,569,000元进行投入。

以2012年6月12日为评估基准日，由中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字(2012)第32号通化东宝药业股份有限公司拟投资项目评估报告书。

评估结果如下：

资产项目	账面价值（元）	评估价值（元）
固定资产	7,267,950.84	7,284,200
无形资产	121,566.91	1,284,800
其中：土地	121,566.91	1,284,800
资产合计	7,389,517.75	8,569,000

2、本次投资属于对控股子公司进行增资，不构成关联交易。

3、通化东宝永健制药有限公司基本情况

通化东宝永健制药有限公司系本公司控股子公司，公司住所：吉林省通化县快大茂镇同德路2356号；

法定代表人：孙晓玲；

公司类型：有限责任公司；

公司注册资本：2000万元；

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂。

4、通化东宝永健制药有限公司最近一期主要财务数据（未经审计）

（1）利润表主要数据

   单位：元

项 目 2012年1-5 月

  营业收入 1,464,957.49

  净利润 -2,739,034.52

（2）资产负债表主要数据

   单位：元

  项 目 2012年5月31日 

净资产 -25,234,025.41

  负债总额 61,746,697.69

  资产总额 36,512,672.28

5、增资前后通化东宝永健制药有限公司股东出资额及出资比例情况

股东名称	增资前		增资后
	出资额 （元）	出资比例 （%）	出资额 （元）	出资比例 （%）
通化东宝药业股份有限公司	19,000,000	95	29,582,715	95
东宝实业集团有限公司	1,000,000	5	1,556,985	5
合计	20,000,000	100	31,139,700	100

本次增资目的:支持通化东宝永健制药有限公司按照新版GMP要求进行异地改造。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一二年七月十六日