股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-23

  厦门钨业股份有限公司

  关于拟参与组建包头稀土产品交易所有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：包头稀土产品交易所有限公司（以下简称：“稀土交易所”）。

  ●投资金额和比例：厦门钨业拟以现金方式出资1,000万元，投资完成后占稀土交易所注册资本的14.29%。

  一、对外投资概述

  本公司拟与国储物资调节中心、中国有色金属建设股份有限公司、四川江铜稀土有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、内蒙古高新控股有限公司等六家单位共同出资成立稀土交易所，其中本公司以现金方式出资1,000万元，投资完成后占稀土交易所注册资本的14.29%。本次对外投资不构成关联交易，因对外投资金额较小，根据公司投资审批权限，不需报请本公司董事会审批。

  公司参与组建现代化的全国性稀土产品交易所，并运用这一平台积极整合稀土流通领域的各类资源，符合我国稀土产业发展政策，对进一步扩大公司在行业内的影响力，规避稀土产品价格剧烈波动带来的负面影响，具有重要意义。

  二、投资情况介绍

  除本公司外，其他六家合作方如下：

  1、国储物资调节中心

  注册资本：人民币1.6424亿元

  住所：北京市西城区木樨地北里甲11号

  法定代表人：王会民

  经营范围：黑色金属材料、有色金属材料、化工原料（危险化学品除外）、木材、纸张、纸浆、橡胶、汽车的销售；进出口业务；仓储运输管理；信息咨询；自有房屋出租。

  2、中国有色金属建设股份有限公司

  注册资本：人民币7.66656亿元

  注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦

  法定代表人：罗涛

  经营范围：许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2013年3月19日）；一般经营项目：承包本行业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。

  3、四川江铜稀土有限责任公司

  注册资本：人民币10亿元

  住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

  法定代表人：张胜义

  经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

  4、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  注册资本：人民币24.2亿元

  住所：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区

  法定代表人：周秉利

  经营范围：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。

  5、甘肃稀土新材料股份有限公司

  注册资本：人民币1.5亿元

  住所：甘肃省白银市白银区稀土新村

  法定代表人：杨文浩

  经营范围：稀土产品及相关应用产品的生产、经营，化工产品（国家限制品种除外）、有色金属（不含贵金属）、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表的批发零售；道路普通货物运输、危险货物运输、一类机动车维修（凭许可证经营）；工程设计（凭资质证）；机械加工及安装维修；国家允许的产品技术进出口贸易“三来一补”；住宿、餐饮（凭许可证经营）；动力供应。

  6、内蒙古高新控股有限公司

  注册资本：37.4963亿元

  住所：包头稀土高新区创业园区

  法定代表人：肖军

  经营范围：国有资产运营、管理；科技项目、建设项目开发投资；基础设施、配套设施建设；高新技术及其产品开发、销售、咨询服务；国内贸易；土地成片开发、房产经营、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止出口的商品技术除外）。

  三、合作内容

  稀土交易所注册资本7,000万元人民币，本公司与其它六家单位拟以现金方式出资，各方均出资1,000万元人民币，各占稀土交易所注册资本的14.29%。稀土交易所注册地址：包头市稀土开发区黄河大街98号金融广场1—401。

  根据《公司法》的有关要求，各方约定:稀土交易所设立股东会，股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；稀土交易所董事会由7位董事组成，其中职工董事1人，由公司职工代表大会选举产生，其他董事由股东会选举产生；稀土交易所设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换；稀土交易所实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任；副总经理、财务总监由各股东推荐，或向社会公开招聘，报董事会聘任；稀土交易所设监事会，监事会由三人组成（含职工监事一人），设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

  四、备查文件目录

  （一）《包头稀土产品交易所有限公司建设项目可行性研究报告》；

  （二）《包头稀土产品交易所有限公司章程》（草案）；

  （三）《包头稀土产品交易所有限公司发起人协议》（草案）。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司

  董事会

  2012年7月21日