第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-024
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2012年7月18日发出会议通知，于2012年7月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意公司根据有关法律法规的要求，对原《公司章程》中有关事项进行修改，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。
《甘肃独一味生物制药股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》。
《关于股东回报规划事宜的论证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对第一项、第二项、第三项议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈利润分配管理制度〉》。
《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一二年七月二十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-025
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年7月20日发出会议通知，于2012年7月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。
公司监事会主席李育飞先生因工作调动原因于近日向监事会递交了书面辞职报告。公司提名杨婷女士为第二届监事会监事候选人。
李育飞先生辞职后，继续在本公司工作。但由于李育飞先生辞职后公司监事会人数少于法定最低人数，其本人的辞职报告并不立刻生效，从李育飞先生递交辞职报告至股东大会审议通过补选杨婷女士为公司第二届监事会监事期间，李育飞先生继续履行监事的职责。
杨婷女士简历如下：
杨婷，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生，四川大学药理学硕士，工程师。历任四川制药股份有限公司技术人员、四川惠仁康生物技术有限责任公司产品研发部项目负责人、甘肃独一味生物制药股份有限公司研发中心项目负责人、药理临床部经理。现任公司研发中心药理临床部经理。
杨婷女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
此议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意公司根据有关法律法规的要求，对原《公司章程》中有关事项进行修改，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。
《甘肃独一味生物制药股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈利润分配管理制度〉》。
《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》。
《关于股东回报规划事宜的论证报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二O一二年七月二十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-026
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的
通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第二十三次会议在2012年7月24日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2012年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月9日（星期四）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年8月2日（星期四）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
（三）审议《关于公司〈利润分配管理制度〉》；
（四）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。
上述议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并于2012年7月25日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2012-024和2012-025）。
三、出席会议人员
1、截止2012年8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2012年8月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2012年8月8日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：郭凯、曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950888-8618
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一二年七月二十五日
附件：股东登记表
截止 2012年8月2日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2012年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。