证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-080

唐人神集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2012年8月3日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2012 年8月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即2012年5月30日－2013年5月30日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加2012年年度对外投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

2012年年度追加的对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

公司《关于追加2012年年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈内幕交易防控工作业绩考核评价办法〉的议案》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

同意于2012年8月23日召开公司2012年第五次临时股东大会。

公司《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-081

唐人神集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2012年8月3日上午8：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年8月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即2012年5月30日－2013年5月30日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月三日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-083

唐人神集团股份有限公司

关于将“肉品市场网络及冷链物流体系

建设项目”建设期再延长一年的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目情况概述

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年3月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股，共募集资金总额945,000,000元，扣除各项发行费用69,071,911.20元，实际募集资金净额为875,928,088.80元。

2、2011年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（京都天华验字（2011）第0022号）。

3、根据公司2010年2月21日召开的第五届二次董事会和2010年3月15日召开的2010年度第一次临时股东大会，以及公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示：

序号	项 目	地 点	预计投资 （万元）	实施主体
1	株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目	株洲	8,439.97	唐人神集团股份 有限公司
2	邳州年产18万吨配合饲料项目	邳州	5,228.73	唐人神集团股份 有限公司
3	成都年产18万吨配合饲料项目	成都 双流	5,532.77	成都唐人神湘大 骆驼饲料有限公司
4	永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	永州	7,504.01	湖南永州市湘大 骆驼饲料有限公司
5	肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	株洲	3,612	湖南唐人神肉制品 有限公司
6	年产3万头原种猪扩繁场建设项目	株洲	4,104.85	湖南唐人神育种 有限公司
合 计		/	34,422.33	/
注：上述项目预计总投资额为34,422.33万元。若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。

二、“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”实施、延期情况及影响

1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”之“四、募投资金投资项目概况”之“（五）肉品市场网络及物流体系建设项目”披露的要求，该项目总投资3,612万元，由湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）组织实施，公司在上市募集资金到位后，单方面对湖南肉品进行增资，投资额全部进入湖南肉品的注册资本中；根据项目主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为1年。

2、2011年4月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司对湖南唐人神肉制品有限公司增资3,612万元实施肉品市场网络及冷链物流体系建设项目的议案》，同意向湖南肉品增资3,612万元；2011年5月30日，经株洲市工商行政管理局批准，湖南肉品注册资本、实收资本由原4,705万元变更为8,317万元。

3、2011年6月3日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》，同意公司以人民币1,484.7万元的价格收购大生行饲料有限公司所持湖南肉品8.84%的股权，收购完成后，湖南肉品成为公司的全资子公司（上述第2、第3点情况详见2011年6月8日公司在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》（公告编号：2011-033））。

4、“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期为一年（即2011年5月30日－2012年5月30日），截止2012年7月31日，该项目累计投入212.47万元，投入比例占计划总投资的5.88%，延期原因在于，因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来5－10年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。

5、鉴于此，公司决定将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即2012年5月30日－2013年5月30日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响，

6、2012年8月3日，公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交2012年第五次临时股东大会审议表决。

三、监事会意见

2012年8月3日，公司第五届监事会第二十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，监事会认为，公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

五、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》，核查意见认为：

1、公司本次交易事项均已履行了相关法律法规、《公司章程》所规定的程序。公司2012年8月3日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，对上述交易事项进行了审议。独立董事对本次交易发表明确同意意见，监事会发表了审核意见。

2、本次公司“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合目前公司的发展现状和未来的发展战略，符合公司未来发展利益的需要；其内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、保荐机构同意本次唐人神延长募集资金投资项目建设期的事项。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见》；

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-084

唐人神集团股份有限公司

关于追加2012年年度对外投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2012年3月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议2012年年度对外投资计划的议案》（详见2012年3月28日披露的《唐人神集团股份有限公司2012年年度对外投资计划的公告》（公告编号：2012-032）），2012年，公司计划在湖南、贵州、河北等地投资设立12家子公司，其中，种猪子公司7家，饲料子公司5家，均按进度在逐步实施。

鉴于公司经营工作的需要和行业发展现状，为充分发挥唐人神生猪产业链优势，提升公司的综合竟争力，加快“美神”种猪的发展速度，为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种，为市场提供安全、放心的猪肉，公司在2012年年度对外投资计划的基础上，运用自有资金再追加7个对外投资计划项目，其中，增加4家种猪子公司、3家饲料子公司，具体情况如下：

序号	项目名称	项目地点	规模	占地 面积	土地款	设备 投资	工程 土建	不可预见	其他	流动 资金	总投资
1	驻马店美神种猪育种有限公司	河南省 驻马店市正阳县	1200头	租地 160亩	500	1000	1810	80	50	700	4140
2	广东美神种猪育种有限公司	广东省	1200头	租地 160亩	600	1000	1800	50	40	580	4070
3	广西美神种猪育种有限公司	广西省	1200头	租地 160亩	400	1000	1750	50	60	550	3810
4	衡水美神种猪育种有限公司	河北省衡水市武邑县	1200头	租地 185亩	400	1000	1730	60	40	540	3770
5	广西湘大骆驼饲料有限公司	广西省	24 万吨	征地 35亩	600	700	1360	60	60	1000	3780
6	安徽骆驼饲料有限公司	安徽省 六安市	24 万吨	征地 41亩	400	800	1450	50	50	1000	3750
7	福州湘大骆驼饲料有限公司	福建省	24 万吨	征地 35亩	500	700	1450	50	50	1000	3750
合计					3400	6200	11350	400	350	5370	27070

上述追加对外投资的项目，符合公司未来发展战略，能进一步发挥公司的品牌、技术、规模优势，有助于延伸公司的产业链，可进一步增强公司技术中心的整体优势，不断培育新的利润增长点，为公司创造更为广阔的市场发展空间，符合全体股东的利益。

2012年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在2012年度开工建设情形。

2012年8月3日，公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加2012年年度对外投资计划的议案》，根据《深交所股票上市规则》（2012年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交2012年第五次临时股东大会审议表决。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-085

唐人神集团股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于2012年8月23日召开2012年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2012 年8月23日上午9：30-11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2012 年8月20日。

二、会议审议事项

1、《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。

2、《关于审议追加2012年年度对外投资计划的议案》。

3、《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见2012 年8月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十九次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止2012 年8月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月22日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2012年8月22日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 刘得胜

联系电话：0731-28591247 28591085

联系传真：0731-28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2012年8月23日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》
2	《关于审议追加2012年年度对外投资计划的议案》
3	《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：                         

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。