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    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-08-07       来源:上海证券报      

      证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-035

      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

      二、会议通知情况

      《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》已在2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

      三、会议召开基本情况

      1、会议召集人:公司董事会

      2、会议时间:2012年8月6日(星期一)上午9:30

      3、会议主持人:董事长蔡永太先生

      4、会议召开地点:厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

      5、会议召开方式:以现场投票方式召开

      6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

      四、会议出席情况

      出席会议的股东共35名,代表股份总数121,879,166股,占公司有表决权股份总数的60.10%。

      公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

      五、会议表决情况

      出席会议的股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过决议如下:

      (一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

      该议案的表决结果为:赞成 35人,代表股份 121,879,166股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

      (二)审议通过了《关于制定<公司(2012年-2014年)三年股东回报规划书>的议案》;

      该议案的表决结果为:赞成 35人,代表股份 121,879,166股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

      (三)审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》;

      该议案的表决结果为:赞成 35人,代表股份 121,879,166股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

      以上议案具体内容公司已刊载于2012年7月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      六、律师出具的法律意见

      福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

      七、备查文件

      1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

      2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

      董 事 会

      二〇一二年八月七日