证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2012-038
山东新华医疗器械股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为2012年8月6日（星期一）下午13：00。
网络投票时间为2012年8月6日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。
2．现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅
3．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：本公司董事长赵毅新女士
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共91名,代表股份118,836,704股,占本公司股份总数的68.28%。其中：出席现场会议的股东共14名，代表股份74,482,026股，占本公司股份总数的42.79%；参加网络投票的股东共77名，代表股份44,354,678股，占本公司股份总数的25.48 %。
公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。
本次会议的通知刊登于2012年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》。提示公告刊登于2012年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、提案审议及表决情况
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》；
表决结果：同意118,836,704股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(二)审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（2）发行股票方式；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（3）发行对象及认购方式；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（4）发行股票数量；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（5）发行股票的定价方式及定价原则；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（6）发行股票的限售期；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（7）上市地点；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（8）募集资金用途；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。。
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
（10）关于本次发行决议的有效期；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(三)审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>的预案》；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(四)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(五) 审议通过《关于公司与淄博矿业集团有限责任公司之附条件生效股份认购合同的预案》；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(六)审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(七)审议通过《关于公司与浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(八)审议通过《关于公司与董建华之附条件生效股份认购合同的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(九)审议通过《关于审议同意淄博矿业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
表决结果：同意68,167,076股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十)审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十一)审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十二)审议通过《关于修改<公司章程>的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十三)审议通过《关于制订<山东新华医疗器械股份有限公司分红管理制度>的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十四)审议通过《关于制订<山东新华医疗器械股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的预案》；
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十五)审议通过《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的预案》。
表决结果：同意118,833,614股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权3,090股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场见证并出具了法律意见书, 认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一二年八月六日