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    拓维信息系统股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-08-07       来源:上海证券报      

      股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2012-019

      拓维信息系统股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      一、重要提示

      本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

      二、会议的召开和出席情况

      1、召开时间:2012 年 08 月 06 日(星期一)上午10:00

      2、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

      3、召集人: 公司董事会

      4、召开方式:现场投票表决

      5、主持人: 董事长李新宇先生

      6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计 8 人,

      代表公司有表决权的股份数为 143,855,081 股,占公司股本总额的 50.75 %。公司全体董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

      7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

      东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

      三、议案审议表决情况

      本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

      1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

      表决结果:143,855,081 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数

      占出席会议有效表决权股份总数的100%。

      2、审议通过公司《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

      表决结果:143,855,081 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数

      占出席会议有效表决权股份总数的100%。

      上述议案均已经公司2012年07月18日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      四、律师出具的法律意见

      湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司2012年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告

      拓维信息系统股份有限公司董事会

      2012年08月06日