股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2012-019

  拓维信息系统股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年 08 月 06 日（星期一）上午10:00

  2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

  3、召集人： 公司董事会

  4、召开方式：现场投票表决

  5、主持人： 董事长李新宇先生

  6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 8 人，

  代表公司有表决权的股份数为 143,855,081 股，占公司股本总额的 50.75 %。公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：143,855,081 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

  占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过公司《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：143,855,081 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

  占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  上述议案均已经公司2012年07月18日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司2012年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2012年08月06日