股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2012-036

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年8月8日上午以通讯方式召开，公司于2012年8月5日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，本次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2012-037）。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012年8月9日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2012-037

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于为公司部分所控制企业提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：广东金刚幕墙工程有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：公司对外担保累计额度为人民币52,594.31万元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业 名称	贷款银行	担保额度	内容	备注
1	广东金刚幕墙工程有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行	7,000万元人民币	流动资金贷款及汇票敞口，新增担保，连带责任担保
2	美建建筑系统（中国）有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	12,000万人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保函及信用证等，续保，连带责任担保	公司2011年度股东大会已审议通过此项事宜，现应银行要求，为保证公司业务运作正常，拟申请对担保期限进行调整

本议案已经公司第五届董事会2012年度第一次临时会议审议通过，上述担保将提请最近一期召开的公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676 号，法人代表：裘建华，注册资本1,100万美元，主要从事钢结构及配套器材及配件的设计制造、安装和销售。截至2011年12月31日，总资产75,352.71万元、净资产18,255.60万元（上述数据均经审计）。

广东金刚幕墙工程有限公司，注册地：广州市天河区天润路445-459号501之一，法人代表：何卫良，注册资本8,500万元人民币，主要从事建筑幕墙专项工程的设计、施工；金属门窗工程专业承包；钢结构业务及研究、开发新型建筑材料等。截至2011年12月31日，总资产63,768.40万元、净资产15,352.69万元（上述数据均经审计）。

截至2012年7月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为52,594.31万元人民币，均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通过之日起生效。上述担保1与担保2所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过1年。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会2012年度第一次临时会议审议通过，由于上述拟担保的企业资产负债率均超过70%，因此所对应的担保须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：

公司为控股公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司对其的担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年7月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为52,594.31万元人民币，无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、本公司第五届董事会2012年度第一次临时次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012年8月9日