２０１２年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：００２０１２ 证券简称：凯恩股份 公告编号： ２０１２—０２７
浙江凯恩特种材料股份有限公司
２０１２年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
２、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
１、会议召开时间：
现场会议召开时间为：２０１２年８月１０日（星期五）下午２：００；
网络投票时间为：２０１２年８月９日—８月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月９日下午３：００至２０１２年８月１０日下午３：００的任意时间。
２、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路１００８号）
３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
４、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会
５、现场会议主持人：董事长计皓
６、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
１、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共２０人，代表有表决权的股份总数为４９，２７０，５０４股，占公司股份总数的２１．０７２６％。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。
２、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共２人，代表有表决权股份共４８，７５０，６０３股，占公司股份总数的２０．８５０３％。
３、网络投票情况
通过网络投票的股东共１８人，代表有表决权股份共５１９，９０１股，占公司股份总数的０．２２２４％。
三、提案审议和表决情况
（一）以特别决议的方式审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：
同意４９，２５９，９０４股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．９７８５％；
反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％；
弃权１０，６００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．０００２％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：
同意４９，２７０，５０４股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％；
反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％；
弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％。
（三）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意４９，２５９，９０４股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．９７８５％；
反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％；
弃权１０，６００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．０００２％。
（四）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意４９，２５９，９０４股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．９７８５％；
反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％；
弃权１０，６００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．０００２％。
（五）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意４９，２５９，９０４股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的９９．９７８５％；
反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０％；
弃权１０，６００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的０．０００２％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件：
１、经公司与会董事签字的《公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；
２、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
２０１２年８月１１日