证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０３３号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》在２０１２年７月２６日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年８月１０日（星期五）上午９点３０分

  ３、会议主持人：董事长许晓光先生

  ４、会议召开地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

  ５、召开方式：现场投票方式

  ６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共３名，代表股份总数１９８，９８５，４００股，占公司股本总数的５７．２６％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  １、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  该议案表决结果为：赞成１９８，９８５，４００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议表决权股份总数０％；表决结果为通过。

  ２、审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划＞的议案》。

  该议案表决结果为：赞成１９８，９８５，４００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议表决权股份总数０％；表决结果为通过。

  ３、审议通过了《关于向福建长信提供担保的议案》。

  该议案表决结果为：赞成１９８，９８５，４００股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议表决权股份总数０％；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月十日

  备查文件：

  １、厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

  ２、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

  证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０３４号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于股东股权解除质押公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年８月９日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚将质押给中原信托有限公司的所持有本公司股权８，８００，０００股（占本公司股份总数的２．５３％）解除了质押，解除质押手续已于２０１２年８月９日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  该解除质押手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚质押股数余额为５１，８７０，０００股，占本公司股份总数的１４．９３％。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月十日