证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０５１

  新界泵业集团股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会通知于２０１２年７月２６日发出，并于２０１２年８月１０日在公司二楼会议室举行，现将本次会议相关事项公告如下：

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  １）会议召开时间：２０１２年８月１０日１４：００。

  ２）会议召开地点：公司二楼会议室。

  ３）会议召开方式：现场会议。

  ４）会议召集人：公司董事会。

  ５）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

  ６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  ２、会议出席情况

  １）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计９人，代表的股份数共计１１６，５７１，４２８股，占公司全部有表决权股份总数的７２．８６％。

  ２）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  １、本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。

  ２、本次股东大会提案的表决结果及通过情况：

  １）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意１１６，５７１，４２８股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０股。

  此议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

  ２、律师姓名：张立民、俞婷婷；

  ３、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  １、 经与会董事签字并加盖董事会印章的２０１２年第三次临时股东大会决议；

  ２、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日