证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012042

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于2012年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月22日（星期三）上午10:00

  2、召开地点：洛阳北玻公司三楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长高学明先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共46人，代表股份268,648,718股，占公司有表决权总股份的67.08%。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意268,648,718股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  关于此项议案具体情况详见7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司章程部分条款的议案》。

  2、审议通过了《关于利润分配管理制度的议案》

  表决结果：同意268,648,718股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  关于此项议案具体情况详见7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《利润分配管理制度》。

  3、审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》

  表决结果：同意268,648,718股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  关于此项议案具体情况详见7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于未来三年股东回报规划的议案》。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  律师：魏 晓、赵 鑫

  结论性意见：本所认为，公司2012年第二次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2012年8月23日