证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-035

浙江久立特材科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十一次会议于2012年8月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年8月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立管件有限公司股权并增加投资的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

《公司投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制定<公司特定对象来访接待管理制度>的议案》。

《公司特定对象来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董 事 会

2012年8月27日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-036

浙江久立特材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2012年8月20日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2012年8月25日召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立管件有限公司股权并增加投资的议案》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

监 事 会

2012年8月27日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-037

浙江久立特材科技股份有限公司

关于对控股子公司增加投资的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

  1、湖州久立管件有限公司（以下简称“管件公司”）

注册资本为人民币3600万元。

经营范围：金属结构、有色金属合金、不锈钢管（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

2、目前管件公司的注册资本3600万元人民币。其中，股权结构如下：

股东全称	持有出资额（万元）	占注册资本比例（%）
浙江久立特材科技股份有限公司	3,100	86.11
湖州民企产权交易事务有限公司	200	5.56
徐幼卿	300	8.33
合计	3,600	100

3、截止2012年6月30日，管件公司资产总额86,684,095.75元，净资产39,745,554.66元；2012年1-6月实现营业收入62,518,843.62元，净利润2,839,216.35元。（以上数据经审计）

4、2012年8月26日，公司与管件公司股东湖州民企产权交易事务有限公司、徐幼卿协商一致，公司以每股1.19元的价格收购该等股东的全部出资500万元，双方签订了《股权转让协议书》，有关股权转让的工商变更手续正在办理之中。

二、增加投资情况

1、公司收购湖州民企产权交易事务有限公司、徐幼卿的全部股权后，则持有管件公司100%股权，股权结构如下：

股东全称	持有出资额（万元）	占注册资本比例（%）
浙江久立特材科技股份有限公司	3,600	100
合计	3,600	100

2、公司以现金方式对管件公司增加注册资本2400万元，公司以自由资金对管件公司出资。因此，公司原注册资本3600万元变更为6000万元。

3、根据《公司关联交易决策制度》的相关规定，本次增加投资构成关联交易。

三、公司增加投资目的和对本公司的影响

1、公司对管件公司增加投资，不仅有利于管件公司尽快完成投资计划，拓展和加快法兰等产品的原材料产业建设，完善产业链，未来进一步扩大其生产规模和产品的销售市场；而且有利于整体提高公司的市场竞争力，发挥规模效益。

2、公司董事会认为本次增资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为：（1）公司对控股子公司湖州久立管件有限公司增资，该投资有利于公司进一步完善产业链，增强公司的市场竞争能力，该关联交易合法，符合公平公正的原则，未有损害公司及非关联股东的利益。(2)本次关联交易，公司事前已提交了相关资料，并对相关资料、实施、决策程序进行了认真审查。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，同意公司此项关联交易计划。

五、其他事项

1、为保证公司对管件公司的增资工作能够顺利进行，公司董事会授权公司总经理全权代表本公司执行有关管件公司的增资事宜，包括但不限于签署、执行与管件公司增资事项有关的协议、合同或其他法律文件，并全权决定、办理与此相关的其他一切具体事宜。授权有效期自公司董事会审议通过之日起生效，在管件公司的相关增资工作完成前持续有效。

2、本次关联交易无须提交股东大会批准。

3、本公司将严格按相关规定及时公告对管件公司增资工作的实施进展情况。

六、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、本公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董 事 会

2012年8月27日