证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2012-033号

唐山三友化工股份有限公司

2012年第三次临时董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开2012年第三次临时董事会的通知于2012年9月12日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2012年9月17日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事长么志义先生因工作原因未能参加会议，独立董事崔宏因工作原因未能亲自出席会议，特委托独立董事苏严代为表决，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事表决，审议通过了《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》。关联董事回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

为了保证公司在资本市场的融资能力，并进一步增强公司资产的盈利性，董事会同意公司将东光浆粕股权全部出售给控股股东碱业集团，由碱业集团以现金方式认购，最终出售价格将参考东光浆粕的股权评估值并结合证券监管机构的相关要求确定。东光浆粕的股权价值以截止2012年6月30日的评估结果为准。

为保证本次工作顺利进行，董事会授权公司管理层聘请符合资质的中介机构对东光浆粕资产进行审计、评估，签订相关协议、办理政府审批备案等事宜。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2012年9月18日

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临2012-034号

唐山三友化工股份有限公司

2012年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

本次会议于2012年9月17日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	647,427,837
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.48

（三）本次会议通知于2012年8月31日向全体股东以公告形式发出，会议由董事会召集，副董事长于得友先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，亲自出席7人，董事长么志义先生、独立董事崔宏先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	弃权票数	是否通过
1	《关于2012年半年度资本公积金转增股本的预案》	647,427,837	100%	0	0	是
2	《关于增加公司注册资本的议案》	647,427,837	100%	0	0	是
3	《关于修改公司章程的议案》	647,427,837	100%	0	0	是
4	《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》	46,546,377	100%	0	0	是
5	《调整后的<2012年基建、技改项目总投资计划>》	647,347,337	99.99%	80,500	0	是
6	《关于为子公司提供担保的议案》	647,427,837	100%	0	0	是
7	《新修订的<股东大会议事规则>》	647,427,837	100%	0	0	是
8	《新修订的<董事会议事规则>》	647,427,837	100%	0	0	是
9	《新修订的<监事会议事规则>》	647,427,837	100%	0	0	是
10	《新修订的<独立董事工作制度>》	647,427,837	100%	0	0	是
11	《新修订的<关联交易决策制度>》	647,427,837	100%	0	0	是

注：在审议《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2012年第二次临时股东大会决议

2、2012年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2012 年 9月18日