证券代码：600691  证券简称：*ST 东碳   编号：临2012－18

东新电碳股份有限公司

第七届董事会2012年第七次临时会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东新电碳股份有限公司第七届董事会2012年第七次临时会议于2012年9月17日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事共8人，实到董事8人（到会董事为：刘平、陈斌、赖永田、罗媛、宋和平、李昌荣、方超、魏建平）。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长刘平先生主持。

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于确认本公司本次重大资产重组中更新后之备考财务报告及其审计报告的议案》。

就本公司本次重大资产重组，由交易各方共同认可的并由阳煤集团负责聘请的有证券从业资格的中勤万信会计师事务所有限公司以2012年6月30日为审计基准日对根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司备考财务报告进行审计并出具审计报告。

董事会对前述更新后的备考财务报告及其审计报告以及本公司提供给相关证券服务机构的文件资料予以确认，供本次重大资产重组的审计、交易信息披露和向监管部门申报等用途。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东新电碳股份有限公司

                        董事会

                       二O一二年九月十七日

证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2012－19

东新电碳股份有限公司

关于重大资产重组事项的补充公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）方案于2012年6月12日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第16次会议审核通过。2012年8月2日，东新电碳股份有限公司和阳泉煤业（集团）有限责任公司分别取得了中国证监会出具的《关于核准东新电碳股份有限公司重大资产重组及向阳泉煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1010号）和《关于核准阳泉煤业（集团）有限责任公司公告东新电碳股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1011号）。

依据相关法律法规，上市公司于2012年8月3日对本次重组相关文件进行了公告，在重组报告书中，公司特别提示：“本次公告使用的财务资料已过有效期。我们将按照相关法律法规要求及时公告财务资料。预计在2012年9月15日之前完成，并做出补充公告。我公司在补充完成相关财务资料后及时实施重组方案。”现相关审计工作已经完成，特补充公告如下：

一、上市公司备考财务报告的补充审计情况

根据中勤万信会计师事务所出具的“（2012）中勤审字第08331号”《专项审计报告》，本公司截至2012年6月30日经审计的备考简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年6月30日
资产合计	1,796,769.12
负债合计	1,196,936.18
归属于母公司所有者权益合计	478,106.00
项目	2012年1-6月
营业收入	912,152.38
营业利润	23,035.93
归属于母公司所有者净利润	12,511.83

二、拟购买资产的补充审计情况

根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告，本次重组拟购买资产阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工”）、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元化工”）、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）和阳煤集团和顺化工有限公司（以下简称“和顺化工”）截至2012年6月30日经审计的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	阳煤化工 2012年6月30日	正元化工 2012年6月30日	齐鲁一化 2012年6月30日	和顺化工 2012年6月30日
资产合计	1,796,769.12	347,370.22	149,013.66	119,419.73
负债合计	1,196,936.18	219,872.31	28,921.78	71,052.25
归属于母公司所有者权益合计	366,053.61	93,514.31	99,971.74	48,367.48
项目	阳煤化工 2012年1-6月	正元化工 2012年1-6月	齐鲁一化 2012年1-6月	和顺化工 2012年1-6月
营业收入	1,005,045.31	214,795.33	136,618.00	-
营业利润	33,106.22	8,578.67	21,504.46	-
归属于母公司所有者净利润	17,335.71	4,336.07	12,346.36	-

敬请投资者仔细阅读公司董事会2012年9月18日于上海证券交易所网站补充公告的相关审计报告。

特此公告。

东新电碳股份有限公司董事会

二○一二年九月十七日