股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2012-037

  香溢融通控股集团股份有限公司

  七届临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2012年9月20日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，9月24日以通讯方式召开七届临时董事会。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以传真方式审议表决。会议审议通过了《关于制订部分内控管理制度的议案》：

  审议通过《香溢融通控股集团股份有限公司分级授权管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《公司预算管理制度》、《公司资产减值管理办法》、《公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月24日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2012－038

  香溢融通控股集团股份有限公司

  关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告

  2011年3月29日，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）委托银行向绍兴水产有限责任公司（以下简称：绍兴水产）发放委托贷款5000万元，借款期限2011年3月29日-2012年3月20日，借款利息12%/年，后展期至2012年9月20日。委托贷款抵押物为绍兴市解放北路128号的宾馆综合用房，土地用途为商服用地，建筑面积共计7649.45平方米。2012年6月22日以来，绍兴水产尚未支付息费，截止本公告披露日，息费已逾期三个月。

  目前，香溢金联正同绍兴水产商议该笔贷款利息偿付的具体办法和提高该业务风险保障的具体措施。

  根据我司贷款类资产分类标准，本金或息费逾期90天以上，列入可疑类资产，预计将对公司当期业绩带来一定影响。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  二O一二年九月二十四日