证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－18

  上海多伦实业股份有限公司

  董事、高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012 年9月21日收到公司董事、高级管理人员廖克难先生、张明先生、蒋跃中先生的辞职报告。廖克难先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略、薪酬委员会委员及其他所担任公司的一切职务。张明先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、董事会审计委会员委员及其他所担任公司的一切职务。蒋跃中先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

  由于廖克难先生、张明先生辞职以后公司董事会人数低于法定人数，根据有关规定，廖克难先生、张明先生的董事辞职自新董事就任后生效。

  除上述董事职务自新董事就任后生效外，辞职后，廖克难、张明先生、蒋跃中先生在公司均不再担任其他任何职务。

  公司董事会对廖克难先生、张明先生、蒋跃中先生在担任公司董事、高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  2012 年 9 月 25 日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－19

  上海多伦实业股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012 年9月21日收到公司董事会秘书张明先生的辞职报告。张明先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、董事会审计委会员委员及其他所担任公司的一切职务。

  目前张明先生已完成档案移交手续。董事会秘书职务由董事长鲜言先生代为履行。

  公司董事会对张明先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  2012 年 9 月 25 日