证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-041号

中珠控股股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于对中珠亿宏贷款及担保进行修订的议案》

中珠控股股份有限公司（下称“中珠控股”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》，详见《中珠控股股份有限公司对外担保公告》（编号：2012-039号）。因银行审批原因，珠海中珠亿宏矿业有限公司（下称“中珠亿宏”）向银行贷款方式及中珠控股股份有限公司为其担保期限需进行修订，具体内容如下：中珠亿宏向招商银行股份有限公司珠海分行申请2000万元综合授信额度，中珠控股为中珠亿宏提供连带责任担保，担保期限为2年，珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供1000万元反担保；中珠亿宏通过中国东方资产管理公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请的3000万元综合授信额度，中珠控股股份有限公司、珠海亿达投资管理有限公司、珠海市持续贸易有限公司提供连带责任担保,担保期限1年。

除上述内容根据银行审批要求进行修订外，中珠控股第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》中其他事项保持不变，为子公司贷款提供担保事项结合本次所做的修订做出修改后需一并提交公司2012年10月12日第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。详见《中珠控股关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，编号2012-042。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十六日

证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-042号

中珠控股股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：2012年10 月 12 日 上午10:00时开始

2、股权登记日：2012年 10 月 9日

3、会议地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

二、会议议题：

1、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》；

三、会议出席对象：

1）、截至2012年 10月 9 日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2012年 10月 10日（上午8：30-下午5：00）

3、登记地点：本公司董事会办公室

公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

联系人： 陈小峥 李伟

联系电话：027-59409631, 59409632

传 真：027-59409631

4、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十六日

附件一:

中珠控股股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）