证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-35号

  上海置信电气股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议的召开和出席情况

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年9月27日上午10:00，在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长费维武先生主持，出席会议的股东及授权代表共 20人，代表股份 288,492,569 股，占公司总股本的46.6285%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、邵禛律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

  1、审议并通过了《关于选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事的提案》。会议以累积投票的方式逐名表决选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事。

  2、审议并通过了《关于选举盛方先生为公司第四届监事会监事的提案》。

  上述议案的表决情况如下：

  （一）审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的提案》

  1、选举奚国富为公司第四届董事会董事

  获得票数：288,432,799(二亿八千八百四十三万二千七百九十九)票，占99.9793%；

  2、选举曹培东为公司第四届董事会董事

  获得票数：288,427,339(二亿八千八百四十二万七千三百三十九)票，占99.9774%。

  （二）审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的提案》

  参加表决的股数为：288,492,569(二亿八千八百四十九万二千五百六十九)股，意见如下：

  同意：288,490,386(二亿八千八百四十九万零三百八十六)股，占99.9992%；

  反对：2,183(二千一百八十三)股，占0.0008%；

  弃权：0(零)股，占0.0000%。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、邵稹律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

  通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司

  2012年9月27日

  证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-36号

  上海置信电气股份有限公司第四届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2012年9月27日下午1：00在上海虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席董事10名，亲自出席会议的董事为10名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长费维武先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于选举奚国富先生为公司第四届董事会副董事长的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司原副董事长徐景国先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气的股票，向公司董事会提出不再担任公司副董事长的请求。公司第四届董事会第二十二次会议已批准徐景国先生的请求。公司2012年第二次临时股东大会已选举奚国富先生为公司第四届董事会董事，根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会推选奚国富先生为公司第四届董事会副董事长。

  奚国富先生的基本情况和简历：

  奚国富，男，江苏宜兴人，1965年11月出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司

  2012年9月27日