证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2012－024

  柳州两面针股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

  暨召开公司2012年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三十次会议于2012年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2012年9月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际表决董事八名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、覃解生、何小平、覃程荣。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

柳州两面针股份有限公司2012年第三次临时股东大会由董事会召集，审议第五届董事会第二十九次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间： 2012年10月25日（星期四）上午9点。

三、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

四、召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。

五、会议出席对象：

1、截止2012年10月19日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

六、会议议题：

审议《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》；

七、会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间

2012年10月23日（星期二），上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

八、其他事项：

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：董小姐、庞先生

3、电话：0772—2506159

传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年9月 27日

附件1：授权委托书（样式）

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席柳州两面针股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

委托人对下述议案表决如下 （请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于更换2012 年度财务报告审计机构的议案

委托人 （法定代表人）签名：

委托人名称 （盖章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权有效期： 2012年 月 日至2012年 月 日

委托日期：2012年 月 日