证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-026

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年9月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第七届董事会第四次（临时）会议的通知，并于2012年9月26日至28日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让上海普盛物流有限公司股权的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“邮通进出口”）是公司的控股子公司，公司持股90％。上海普盛物流有限公司（以下简称“普盛物流”）是邮通进出口的参股子公司。

  公司根据自身发展，从缩短管理链等方面的需要，拟将邮通进出口所持普盛物流的股权通过产权交易机构挂牌转让，转让生效后邮通进出口不再持有普盛物流的股权。

  如公司董事会通过本议案，根据国家相关法律法规的规定，公司以及邮通进出口将对拟转让的股权进行资产评估，并报相关机构备案。备案完成后，根据备案后的评估结果，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

  2、《关于公司控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司股权的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  上海邮通移动通信科技有限公司（以下简称“邮通移动”）是公司的控股子公司，公司持股85％。上海普天宏美工程管理有限公司（以下简称“上海宏美”）是邮通移动的投资子公司。

  公司根据自身发展，从缩短管理链等方面的需要，拟将邮通移动所持上海宏美股权通过产权交易机构挂牌转让，转让生效后邮通移动不再持有上海宏美的股权。

  如公司董事会通过本议案，根据国家相关法律法规的规定，公司以及邮通移动将对拟转让的股权进行资产评估，并报相关机构备案。备案完成后，根据备案后的评估结果，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

  3、《关于公司拟转让公司所持上海俊英通信电子有限公司40％股权的议案》。

  上海俊英通信电子有限公司（以下简称“上海俊英”）是公司的参股子公司，性质为中外合资企业，注册资本为50万美元，公司出资比例为40％，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟将上海普天所持上海俊英40％的股权在产权交易机构挂牌转让，转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后公司不再持有上海俊英的股权。

  公司七届二次董事会会审议通过《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》，随后公司对该部分股权进行了评估备案。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟转让所持有的上海俊英通信电子有限公司40%股权项目股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字（2012）第0377255号），基于基准日2011年12月31日，上海俊英全部股东权益的评估价值为人民币412.17万元。

  此次股权转让所涉及的转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2012年9月28日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-027

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届监事会第三次（临时）会议决议公告

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年9月25日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第三次（临时）会议的通知，并于2012年9月26日至28日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过以下议案：

  1、《关于控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让上海普盛物流有限公司股权的议案》

  公司根据自身发展，从缩短管理链等方面的需要，拟将邮通进出口所持普盛物流的股权通过产权交易机构挂牌转让，转让生效后邮通进出口不再持有普盛物流的股权。

  2、《关于公司控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司股权的议案》。

  公司根据自身发展，从缩短管理链等方面的需要，拟将邮通移动所持上海宏美股权通过产权交易机构挂牌转让，转让生效后邮通移动不再持有上海宏美的股权。

  3、《关于公司拟转让公司所持上海俊英通信电子有限公司40％股权的议案》。

  公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟将上海普天所持上海俊英40％的股权在产权交易机构挂牌转让，转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后公司不再持有上海俊英的股权。此次股权转让所涉及的转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。

  监事会部分成员列席了公司第七届董事会第四次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司监事会

  二○一二年九月二十八日