证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-25号

四川明星电力股份有限公司

2012年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月29日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	101895157
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.43

大会由公司董事会召集，秦怀平董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席4人，监事赵卫华因公出差未能参加本次大会。公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案	101895157	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均、杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十九日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-26

四川明星电力股份有限公司

2012年第三季度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载公司2012年第三季度财务数据仅为公司初步核算数据，与2012年10月18日最终披露的第三季度报告数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2012年		2011年		增减幅度(%)
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
营业收入	22219.69	65297.35	22642.02	59536.38	-1.87	9.68
营业利润	5810.62	12052.93	7177.25	24029.77	-19.04	-49.84
利润总额	5928.22	12356.84	7119.61	24199.12	-16.73	-48.94
归属于上市公司股东的净利润	5068.90	11024.86	5877.29	20516.83	-13.75	-46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4951.31	10720.95	5934.93	10418.56	-16.57	2.90
每股收益（元/股）	0.156	0.340	0.181	0.633	-13.81	-46.29
加权平均净资产收益率（%）	3.252	7.172	4.066	14.828	减少0.814个百分点	减少7.656个百分点
项目	2012年9月30日		2011年12月31日		增减幅度(%)
总资产	256,051.69		248,270.16		3.13
净资产	158,423.88		149,019.91		6.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.89		4.60		6.30

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司主营业务电力、自来水销售比上年同期有所增长；但由于受国家房地产行业调控政策影响，自来水安装和电气安装业务比上年同期有所减少，导致公司整体营业收入略有下降。

报告期内，公司营业利润下降19.04%，主要原因是外购电力成本及人工成本增加。

2012年1至9月，公司营业利润下降49.84%，主要原因是2011年4月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益9928.92万元。

三、备查文件

经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的2012年第三季度比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日