证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2012—026

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年10月15日以通讯方式召开，会议于同年10月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到17名董事，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过了《关于聘任孙启先生为公司总经理的议案》。

  经公司董事长提名，聘任孙启先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

  公司董事会对单志强先生在担任公司总经理期间，为公司的发展所做的贡献和努力表示肯定和感谢。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  附：公司总经理简历

  孙启先生，1964年8月生人，蒙古族，中共党员，毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业，硕士研究生。曾任大连特钢集团动力厂厂长、书记，大连金牛股份有限公司制造部副总工程师、副部长、副总调度长，大连金牛股份有限公司副总经理、总经理，东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司总经理、党委副书记。现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月15日