证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2012-065号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年10月16日下午14：00。

  网络投票时间为：2012年10月15日-2012年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日下午15:00至2012年10月16日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路8号国创集团大楼二楼一号会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长高涛先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为128,270,520股，占公司股份总数的59.94%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有表决权的股份数为128,000,000股，占公司股份总数的59.81%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，所持有表决权的股份数为270,520股，占公司股份总数的0.13%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。湖北今天律师事务所丁江艳、何竹林律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司<分红管理制度>的议案》；

  表决结果：

  同意128,105,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87%，其中：现场投票128,000,000股，网络投票105,300股；

  反对165,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.13%，其中：现场投票0股，网络投票165,220股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  审议通过了该项议案。

  《公司分红管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

  表决结果：

  同意128,105,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87%，其中：现场投票128,000,000股，网络投票105,300股；

  反对165,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.13%，其中：现场投票0股，网络投票165,220股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  审议通过了该项议案。

  《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该股东回报规划发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：

  同意128,105,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87%，其中：现场投票128,000,000股，网络投票105,300股；

  反对165,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.13%，其中：现场投票0股，网络投票165,220股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  审议通过了该项议案。

  修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  湖北国创高新材料股份有限公司2012年第五次临时股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所出具的关于湖北国创高新材料股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一二年十月十六日