证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2012-041
中华企业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
●本次会议是否有新提案提交表决：无
一、 会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2012年10月22日在上海新华路160号上海影城召开2012年第一次临时股东大会，出席会议的股东及代理人19人，到会有表决权股份总数563,121,121股，占公司总股本1,555,882,832股的36.19％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
大会审议表决通过的议案及其表决情况如下：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
因公司已实施2011年度利润分配方案（每10股送1股红股并每10股派0.15元现金（含税）），同时为进一步完善公司法人治理结构，结合公司目前实际情况，拟对公司章程作如下修改：
1、原第六条：公司注册资本为人民币1,414,438,938元。
修改为：公司注册资本为人民币1,555,882,832元。
2、原第十九条：现公司股份总数为1,414,438,938股，公司全部股份均为普通股。
修改为：现公司股份总数为1,555,882,832股，公司全部股份均为普通股。
3、原第一百零七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
修改为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
表决情况及结果如下：同意：562,953,363股，占到会有表决权股份总数的99.97％；反对：4,655股；弃权：163,103股。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会公司董事选举实行累积投票制。对公司第七届董事会董事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
朱胜杰：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
陈力：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
戴智伟：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
金鉴中：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
姜维：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
肖宏振：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
杜钧：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会董事。
沈重英：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会独立董事。
夏凌：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会独立董事。
徐国祥：同意562,780,078股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会独立董事。
卓福民：同意562,782,267股，占到会有表决权股份总数的99.94％，当选公司第七届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会公司监事选举实行累积投票制。对公司第七届监事会监事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
郑建令：同意562,950,462股，占到会有表决权股份总数的99.97％，当选公司第七届监事会监事。
王幸儿：同意562,950,860股，占到会有表决权股份总数的99.97％，当选公司第七届监事会监事。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、特别感谢
由于工作调动等原因，公司第六届董事孙勇先生、谢华康先生、第六届监事张涤蓂女士不再担任第七届董事和监事。孙勇先生在担任公司董事和总经理期间，公司主营业务有了长足发展，经营业绩有了稳步提升，内部管理得到了加强，展示了上市公司良好的企业形象。他工作兢兢业业、严谨求实、乐于奉献，带领全体员工取得了公司发展显著成效。谢华康先生和张涤蓂女士在担任公司董事和监事期间，以维护广大中、小股东、职工利益及勤勉尽责的工作态度积极参与公司重大决策和监督管理，发表了许多独立的、有建设性的意见，对完善公司决策的科学性和规范运作发挥了重要的作用。
公司谨向孙勇先生、谢华康先生和张涤蓂女士在任职期间对中华企业股份有限公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！同时，公司相信，中华企业股份有限公司在现有稳健经营的基础上将进一步持续健康发展，公司主营业绩、经营效益将进一步稳步提升，继续为公司股东提供一份良好的投资回报。
五、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
中华企业股份有限公司
2012年10月23日