证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2012-009

  中纺投资发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  中纺投资发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于二О一二年十月二十五日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份166,205,893股，占公司总股本的38.74%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

  1、《中纺投资发展股份有限公司关于变更2012年度财务审计机构的议案》。

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  2、《中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案》。

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  北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2012年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

  律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。

  特此公告

  中纺投资发展股份有限公司

  二○一二年十月二十六日