§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 钟发平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘彩云 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李清林 |
公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,201,952,133.35 | 2,573,924,715.82 | -14.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,035,086,067.66 | 1,055,699,136.92 | -1.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 3.35 | -1.79 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,410,573.43 | 125.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | 123.81 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,763,192.03 | -21,647,615.19 | 60.49 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.07 | 60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.08 | 60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.07 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.56 | -2.07 | 增加59.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.70 | -2.39 | 增加55.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 18,678.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,878,400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,193,328.18 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 300,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 278,046.77 |
| 所得税影响额 | -75,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,230,025.47 |
| 合计 | 3,363,427.56 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,829 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南科力远高技术控股有限公司 | 62,689,593 | 人民币普通股 |
| 钟发平 | 25,097,143 | 人民币普通股 |
| 郑文平 | 4,808,781 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,230,802 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－保证金1号 | 3,649,762 | 人民币普通股 |
| 浙江中昊投资有限公司 | 3,570,000 | 人民币普通股 |
| 陈丽亚 | 3,460,000 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,959,223 | 人民币普通股 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,874,929 | 人民币普通股 |
| 深圳市百旺达实业有限公司 | 2,701,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末,公司资产项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 货币资金 | 351,087,946.03 | 680,679,081.36 | -329,591,135.33 | -48.42% | 主要系本期NDF业务已结算完毕，人民币保证金减少所致。 |
| 应收利息 | 0.00 | 7,849,386.10 | -7,849,386.10 | -100.00% | 主要系本期NDF业务已结算完毕，应收利息已收回。 |
| 长期股权投资 | 56,995,654.38 | 42,108,274.54 | 14,887,379.84 | 35.35% | 主要系本期新增对先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司15,000,000.00元的投资，按权益法核算确认投资损失112,620.16元所致。 |
| 在建工程 | 110,983,623.85 | 48,604,916.87 | 62,378,706.98 | 128.34% | 主要系兰州金川科力远电池有限公司50万支镍氢电池项目工程投入所致。 |
| 开发支出 | 10,008,211.95 | 46,416,469.21 | -36,408,257.26 | -78.44% | 主要系本期子公司湘南CORUN ENERGY株式会社及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司镍氢动力电池产品开发支出转无形资产所致。 |
2、截止本报告期末,公司负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 短期借款 | 390,818,787.27 | 561,603,515.16 | -170,784,727.89 | -30.41% | 主要系公司本期NDF业务已结算，减少美元借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 6,246,788.52 | -6,246,788.52 | -100.00% | 主要系公司子公司香港科力远能源科技有限公司NDF业务已结算所致。 |
| 预收账款 | 8,835,755.31 | 40,750,176.26 | -31,914,420.95 | -78.32% | 主要系公司年初转口贸易预收款项平账所致。 |
| 应交税费 | 28,708,290.63 | 10,612,261.96 | 18,096,028.67 | 170.52% | 主要系子公司湘南CORUN ENERGY株式会社预提所得税费用所致。 |
| 应付利息 | 0.00 | 8,946,045.85 | -8,946,045.85 | -100.00% | 主要系公司NDF业务已结算，按合同利率计提的美元借款利息已归还所致。 |
| 长期应付款 | 26,228,076.71 | 51,472,369.59 | -25,244,292.88 | -49.04% | 主要系按期支付招银租赁有限公司融资租赁款所致。 |
| 其他非流动负债 | 20,128,000.00 | 8,500,000.00 | 11,628,000.00 | 136.80% | 主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司获得湖南省财政厅下拨的2012年金太阳示范工程财政补助资金12,128,000.00元。 |
3、截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
| 项目 | 本期金额（2012年1-9月） | 上年同期金额（2011年1-9月） | 增加 | 增长率 | 原因 |
| 财务费用 | 32,758,139.31 | 14,200,187.88 | 18,557,951.43 | 130.69% | 主要系本期贷款规模增加（期初短期借款扣除NDF业务3.23亿元后为2.38亿元），本期上半年贷款利率相比上年同期在基准利率上调的前提下仍有所上浮而导致利息增加、票据贴现息增加，以及本期汇兑损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -4,048,292.93 | -1,693,877.79 | -2,354,415.14 | 139.00% | 主要系本期应收账款减少所致。 |
| 投资收益 | 3,696,434.70 | 5,899,338.18 | -2,202,903.48 | -37.34% | 主要系NDF到期结算收益以及按权益法核算的联营企业收益减少综合影响所致。 |
| 营业外收入 | 4,596,130.49 | 26,071,798.62 | -21,475,668.13 | -82.37% | 主要是收购湘南CORUN ENERGY株式会社产生合并收入计入去年营业外收入。 |
| 所得税费用 | 15,706,172.02 | 8,166,011.14 | 7,540,160.88 | 92.34% | 主要系湘南CORUN ENERGY株式会社预提所得税费用所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2012年6月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2012年6月7日对外公告，公司股票于2012年6月7日复牌。截至目前，本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作正在进行之中，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
2、湖南省经济和信息化委员会《关于请求审定<湖南省稀土产业集团有限公司组建方案>的请示》获得湖南省人民政府的批复（湘政函【2012】218号），原则同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。公司参与组建稀土集团，占股比例为30%，现稀土集团正积极筹备组建中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2012年10月30日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－047
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2012年10月28日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2012年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
二、关于长沙力元签订《收回国有土地使用权补偿协议》的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
根据《国家级长沙经济技术开发区“十二五”发展规划》的要求，长沙经济技术开发区管理委员会决定对公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(以下简称“长沙力元”)实施搬迁收回土地使用权。拟收回的土地包括：长国用（2009）第1208号、长国用（2009）第1209号、长国用（2009）第1210号、长国用（2009）第1211号，共四个地块，合计面积为63289.1平方米（94.96亩）；拟收回的建（构）筑物包括：2栋主厂房和若干配套用房，共计13处、总建筑面积35475.32平方米，以及厂区道路、废水处理、围墙、管道沟槽、绿化等附属设施。
同意长沙力元与长沙经济技术开发区管理委员会签订《收回国有土地使用权补偿协议》。根据评估公司出具的评估结果，土地使用权收回的补偿总金额为9890万元。
与政府签订合同后，公司将正式启动长沙力元工厂的关停及整体搬迁工作，本次搬迁符合公司整合资源、优化产业结构的长期战略规划，可实现生产线的更新换代，实现泡沫镍产品升级和产业集中，提升公司抗风险能力和竞争能力，对公司的长远发展将产生积极影响。
三、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案
表决结果：5票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司将关停并集中转移至常德，实施设备更新及高端产品厂房建设，根据公司整体产业规划及长沙力元搬迁用地的需要，同意公司全资子公司常德力元拟收购湖南科力远高技术控股有限公司所持有的常德美能100%股权，以2012年9月30日为评估基准日，常德美能经审计的净资产为4,916.49万元，评估值为6,211.79 万元，经双方协商，按净资产为转让价格，交易金额为4916.49万元。
根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事钟发平、罗韬、张聚东、向秀清回避表决。
具体内容详见公司同日公告的《关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意公司定于2012年11月14日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：
1、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年10月28日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－048
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年10月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于审议《2012年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2012 年第三季度报告全文及摘要提出以下审核意见：
1、公司2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意公司全资子公司常德力元收购湖南科力远高技术控股有限公司所持有的常德美能100%股权，以2012年9月30日为评估基准日，常德美能经审计的净资产为4,916.49万元，评估值为6,211.79 万元，经双方协商，同意按净资产为转让价格，交易金额为4916.49万元
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2012年10月28日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2012—049
湖南科力远新能源股份有限公司
关于全资子公司常德力元收购
股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：公司全资子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）收购湖南科力远高技术控股有限公司所持有的常德美能能源科技有限责任公司（以下简称“常德美能”）100%股权，评估值为6,211.79 万元， 以常德美能2012年9月30日经审计净资产4,916.49万元为作为收购价格，不存在交易公允性风险。
● 关联人回避事宜：湖南科力远高技术控股有限公司系本公司关联法人，本次交易构成关联交易，与该交易有关联的董事均回避对该事项的表决。
● 交易完成后对上市公司的影响：本次关联交易是为尽快解决长沙力元搬迁用地和实施设备更新及高端产品厂房建设，是生产经营活动发生的正常商业行为，开展该关联交易有利于加快实现泡沫镍产品升级和产业集中，进一步提升主营业务的竞争能力，有利于公司的长远发展。
一、关联交易概述：
因公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司将关停并集中转移至常德，实施设备更新及高端产品厂房建设，根据公司整体产业规划及长沙力元搬迁用地的需要，公司全资子公司常德力元拟收购湖南科力远高技术控股有限公司所持有的常德美能100%股权，以2012年9月30日为评估基准日，常德美能经审计的净资产为4,916.49万元，评估值为6,211.79 万元，经双方协商，同意按净资产为转让价格，交易金额为4916.49万元。
公司第四届董事会第十四次会议于2012年10月28日审议通过《关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案》。因湖南科力远高技术控股有限公司系本公司关联法人，本次交易构成关联交易，与该交易有关联的董事钟发平、罗韬、张聚东、向秀清均回避对该事项的表决。 此议案尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会同意将此项交易提交2012年第三次临时股东大会审议。
该次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况：
湖南科力远高技术控股有限公司
公司住所：益阳市朝阳区高科技产业园
法定代表人：钟发平
注册资本：10500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、关联关系：湖南科力远高技术控股有限公司持有本公司19.91%股权，系公司控股股东。
三、关联交易标的公司情况
1、基本情况
公司名称：常德美能能源科技有限责任公司
公司住所： 常德经济技术开发区德山镇莲花池居委会十四组
法定代表人：罗斌
注册资本： 2000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电池及电池材料、光电与光伏产品及相关产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务。
2、股东情况
常德美能股权结构：湖南科力远高技术控股有限公司出资2000万元，持股比例100%。
3、最近一年及最近一期的主要财务指标
经过具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司对美能公司截止2012年9月30日的会计报表进行了审计，并出具了“[2012]中磊审C字第0818号”无保留意见的审计报告。经审计后常德美能近年财务状况如下表：
单位：元人民币
| 项目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
| 资产总额 | 61,306,352.01 | 60,310,067.28 |
| 负债总额 | 11,420,111.03 | 11,145,150.52 |
| 净资产 | 49,886,240.98 | 49,164,916.76 |
| 2011年度 | 2012年1-9月 | |
| 营业利润 | -852357.86 | -721324.22 |
| 净利润 | -853357.86 | -721324.22 |
至评估截止日2012年9月30日，常德美能还处于建设期，尚未正式投产经营。
4、交易标的评估情况
经过具有从事证券、期货业务资格中威正信（北京）资产评估有限公司出具采用成本法计算确定的中威正信评报字（2012）第1107号 《常德力元新材料有限责任公司拟收购常德美能能源科技有限责任公司股权项目资产评估报告》。截止评估基准日2012年9月30日，常德美能能源科技有限责任公司的净资产账面值为4,916.49万元，评估值为6,211.79 万元。评估增值1,295.30万元，增值率26.35%。
5、评估方法说明
根据资产评估行业的有关规定，涉及企业价值的评估应采用两种以上的评估方法进行评估。评估企业价值通常可以通过市场途径、成本途径和收益途径。经过对企业、市场及相关行业的了解和分析，我们认为目前国内股权收购市场尚未完全公开，相关股权公平交易价格较少，难于选取具有可比性的参照物，因此不具备采用市场法进行评估的条件。同时被评估单位成立已来尚未正常生产经营，目前正处于设备投入期，无任何经营性质的收入，车间等生产经营场所也刚刚建成，收益法无历史经营数据可参考，未来预期收益也因无具体的生产计划有很大的不确定情，故不宜采用收益法，因此本次评估确定采用成本法。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、在股东大会审议批准本次交易后，常德力元将与湖南科力远高技术控股有限公司签署《股权转让协议》。
2、本次交易是以2012年9月30日为评估基准日，常德美能净资产为4,916.49万元，评估值为6,211.79 万元，经双方协商，同意按净资产为转让价格，交易金额为4916.49万元。
3、湖南科力远高技术控股有限公司承诺其转让给乙方的目标股权系合法拥有的财产，且在目标股权上不存在任何权属纠纷或权利负担或其它纠纷。
4、本合同签署后10日内由常德力元向湖南科力远高技术控股有限公司指定帐户以现金方式支付全部股权转让款。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、因长沙力元需整体搬迁至常德，需购买土地及建设厂房，如采用招、牌、挂的形式购买土地和新建厂房，需花费更大的成本及更长周期。
2、常德美能所处位置与常德力元相邻，有利于公司进行整体产业规划，降低管理成本，且常德美能已有标准厂房能尽快满足长沙力元投产要求，最大限度降低停产损失。
3、本次关联交易是为尽快解决长沙力元搬迁用地，加快实施设备更新及高端产品厂房建设的需要，是公司进一步整合资源、优化产业结构的战略规划要求。
4、本次关联交易是公司开展生产经营活动所需的正常商业行为，有利于加快实现泡沫镍产品升级和产业集中，能够进一步提升主营业务的竞争能力，有利于公司的长远发展。
六、独立董事意见
公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前认可。
独立董事发表意见如下：
关联方之间的关联交易是为了尽快解决长沙力元搬迁用地和实施设备更新及高端产品厂房建设，是为生产经营活动发生的正常商业行为，开展该关联交易有利于加快实现泡沫镍产品升级和产业集中，进一步提升主营业务的竞争能力，有利于公司的长远发展。
本次交易已经获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，决策程序合法有效，交易价格公允、合理、不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
七、备查文件目录
1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事事前认可和独立意见；
3、《常德力元新材料有限责任公司拟收购常德美能能源科技有限责任公司股权项目资产评估报告》
4、《常德美能能源科技有限责任公司审计报告》
5、湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年10月28日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2012—050
湖南科力远新能源股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2012年第三次临时股东大会，具体安排如下：
一、会议时间：2012年11月14日（星期三）上午9：30整。
二、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。
三、会议审议事项：
1、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案
注：本议案经第四届董事会第十四次会议审议通过；
四、股权登记日：2012年11月8日
五、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2012年11月8日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法：
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2012年11月12日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、其他事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年10月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案 |
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2012年 月 日
湖南科力远新能源股份有限公司
2012年第三季度报告