§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2012年9月17日，中国证监会颁布了《关于核准通威股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1227号，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。公司将在核准批复有效期内（6个月）进行公司债券的发行工作。2012年10月26日，本次公司债券发行工作结束，最终确定的票面利率为5.98%，网上实际发行数量为人民币0.2亿元，网下实际发行数量为人民币4.8亿元。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据2012年5月21日公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度的利润分配和公积金转增预案方案》：以总股本68,752股为基数，每10 股派发现金红利0.6 元（含税），共计派发红利4,125.12万元。2012年6月26日，公司公告了《2011年度利润分配实施公告》：以2012年7月2日为股权登记日，2012年7月9日为现金红利发放日，实施公司2011年度的利润分配。截止目前，公司2011年度现金红利已派发完毕。

  通威股份有限公司

  法定代表人:刘汉元

  2012年10月30日

  股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2012-043

  通威股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

  一、本次会议的会议通知于2012年10月16日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

  二、本次会议以通讯方式于2012年10月26日召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

  三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

  四、本次会议共2项议案，均获得全票通过。

  五、本次会议形成的决议如下：

  （一）审议《公司2012年第三季度报告》及《正文》

  （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  （二）审议《关于调整董事会战略决策委员会成员的议案》

  鉴于董事会战略决策委员会的特殊职能，结合公司的战略发展规划及经营管理层结构，将公司董事会战略决策委员会成员调整为：

  成员组成：刘汉元、严虎、李跃建、吴风云、李高飞

  召集人：刘汉元

  （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  通威股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十日

  通威股份有限公司

  2012年第三季度报告