董事会六届十二次会议决议公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2012—013
上海同济科技实业股份有限公司
董事会六届十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届十二次会议于2012年10月27日下午2：00在四平路1230号同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司B104会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届的议案》。经公司控股股东上海同济资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，提名丁洁民、凌玮、高国武、王明忠、肖小凌为第七届董事会董事候选人，提名钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方为第七届董事会独立董事候选人，提交公司2012年第一次临时股东大会选举。
二、《关于科技园公司为常熟项目提供担保的议案》。详见担保公告。
三、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年11月16日（周五）召开公司2012年第一次临时股东大会，并向全体股东以公告形式发出会议通知。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一二年十月二十九日
附件：第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
1、董事候选人丁洁民简历：
丁洁民，男，1957年9月出生，中共党员。同济大学校长助理，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁，研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资），本公司第五届、第六届董事会董事长。持有本公司股份0股。
教育背景：
1982年 同济大学建筑工程分校工民建专业毕业
1987年 同济大学结构工程专业硕士研究生毕业
1990年 同济大学结构工程专业博士研究生毕业
工作经历：
1983年～1996年 上海城市建设学院工作，历任上海城市建设学院设计研究院院长。
1996年至今，在同济大学工作。历任上海同济规划建筑设计研究总院副院长。现任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁。本公司第五届、第六届董事会董事长。
2、董事候选人凌玮简历：
凌玮，女，1965年2月出生，同济大学财务处处长，高级会计师，本公司第六届董事会董事。持有本公司股份0股。
教育背景：大学本科，经济学学士，上海财经大学1985年7月毕业
工作简历：
1985年7月～1988年8月 同济大学财务处科员
1988年9月～1993年12月 同济大学财务处会计科副科长
1993年12月～1995年3月 同济大学财务处会计科科长
1995年4月～1997年3月 同济大学建筑设计研究院会计主管
1997年4月～2002年10月 同济大学财务处副处长
2002年11月至今 同济大学财务处处长
2007年7月起，任公司控股股东上海同济资产经营有限公司董事。本公司第六届董事会董事。
3、董事候选人高国武先生简历
高国武，男，1968年8月生，中共党员。同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司总经理，高级工程师。交通部注册监理工程师。本公司第五届监事会监事，第六届董事会董事。
教育背景：
1991年 上海城市建设学院公路与城市道路专业毕业
2000年 同济大学道路与铁道工程专业硕士研究生毕业
工作经历：
1991年～1996年 上海城市建设学院工作，历任上海城市建设学院团委副书记。
1996年至今 同济大学工作。历任同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记、同济大学产业管理办公室副主任、主任。现任同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司董事、总经理。
4、董事候选人王明忠简历：
王明忠，男，1962年2月出生，中共党员，教授级高级工程师。本公司总经理，第五届、第六届董事会董事。持有本公司股份0股。
教育背景：
1984年 同济大学建筑工程分校工民建专业毕业
1990年 同济大学结构工程专业硕士研究生毕业
工作简历：
1984年7月起 同济大学建筑工程分校工作（1985年更名为上海城市建设学院），历任建工系副主任
1996年～2006年6月 同济大学工作，历任上海同济规划建筑设计研究院总院建筑院副院长、同济大学建筑设计研究院副院长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计研究院院长。
2006年6月至今，任本公司总经理，党委副书记（2012年8月起主持工作），第五届、第六届董事会董事。兼任同济房地产有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。
5、董事候选人肖小凌简历：
肖小凌，男，1973年12月出生，中共党员，高级工程师。
教育背景：
同济大学结构工程专业 工学硕士学位
工作经历：
1996年7月～2006年12月 同济大学建筑设计研究院设计师、驻东莞办事处主任、设计二所副所长
2006年12月至今 历任上海同济科技实业股份有限公司行政综合部经理、董事会秘书，现任副总经理，兼任上海同济科技园有限公司总经理、上海同济房地产有限公司总经理
6、独立董事候选人钱逢胜简历：
钱逢胜，男，1964年10月出生，博士，上海财经大学副教授，本公司第六届董事会独立董事。
教育背景：
1982年9月～1986年7月 上海财经大学会计学专业 学士
1986年9月～1989年7月 上海财经大学会计学专业 硕士
1993年9月～1999年6月 上海财经大学管理学（会计学） 博士
工作经历：
1986年8月至今，在上海财经大学工作，历任会计学院副教授、上海财经大学浙江学院会计系主任，财政部会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员。主要研究方向为财务会计、审计理论与实务。
兼职单位：
网宿科技股份有限公司独立董事
西藏珠峰工业股份有限公司独立董事
宁波富达股份有限公司独立董事
7、独立董事候选人陈康华简历
陈康华，男，1957年3月出生，华东政法大学副教授，本公司第六届董事会独立董事。
教育背景：
1979年9月～1983年6月 华东政法大学，获法律学士学位
1999年9月～2002年7月 华东政法大学，获法学硕士学位。
工作经历：
1983年7月至今 华东政法大学法律学院，历任讲师、副教授、硕士生导师，中国法学会会员。教学研究方向为公司治理结构、商务合同风险、企业劳动仲裁。
兼职单位：
上海普利特股份有限公司独立董事
8、独立董事候选人俞卫中先生简历
俞卫中，男，汉族，1963年3月8日出生，中共党员，研究生学历，工程师，上海市杨浦区人大代表，本公司第六届董事会独立董事。
主要经历：
1983.2-1994.7 上海煤气公司吴淞煤气厂 土建主管
1994.8-2001.1 上海城投房产公司 工程部经理、总经理助理、副总经理
2001.1-2002.6 上海城投资产经营有限公司 副总经理
2002.7-2003.8 上海新江湾城开发有限公司 副总经理
2003.9-2004.12 上海城投总公司置业事业部 副总经理
上海新江湾城工程建设指挥部 副总指挥
2004年9月起兼任上海城投置地有限公司执行总经理
2005.1-2007.1 上海城投总公司置业事业部副总经理
2005.1-2006.6 上海城投置地（集团）有限公司执行总经理
上海城投新江湾城工程建设指挥部总指挥
2006.6-2010.5 上海城投置地（集团）有限公司总经理
（2008年8月起上海城投控股股份有限公司副总裁）
2010.5- 上海城投置地（集团）有限公司董事长
9、独立董事候选人吕明方先生简历
吕明方，男，1957年3月生，浙江鄞县人，毕业于复旦大学和香港中文大学，先后获经济学学士、经济学硕士和专业会计学硕士（MPAcc），高级经济师。现任上海实业集团执行董事、上海实业控股有限公司（0363.HK）执行董事、上海上实（集团）有限公司董事。
吕明方先生先后担任上海实业集团助理总裁兼计划财务部总经理、上海实业集团执行董事、副总裁、香港上市公司上海实业控股有限公司（0363.HK）执行董事兼CEO和上海实业医药科技集团有限公司(8018.HK)董事长、中国内地A股上市公司上海实业联合集团股份有限公司(后更名为上海实业医药投资股份有限公司，600607.SH)董事总经理和董事长、上海市医药股份有限公司（600849.SH）董事长、A+H大型医药上市公司上海医药集团股份有限公司（601607.SH、2607.HK）执行董事和董事长等职。
吕明方先生有积逾30余年的工作经历，其中有超过20余年的企业高层管理和运营实务经验，熟悉境内外资本和金融市场。吕明方也先后担任过光明乳业股份有限公司（600597.SH）董事、中芯国际(0981.HK、SMI)董事、联华超市股份有限公司（0980.HK）副董事长、正大青春宝药业有限公司董事长、胡庆余堂药业有限公司董事长、胡庆余堂国药号有限公司副董事长、上海医药分销控股有限公司董事长、上药北方投资有限公司董事长，以及基础设施领域中的中环水务投资有限公司副董事长、沪宁高速公路上海段有限公司董事长、上海浦东集装箱码头有限公司副董事长等。
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-014
上海同济科技实业股份有限公司
监事会六届十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届十六次会议于2012年10月27日下午2：30在四平路1230号同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司B104会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁念丹女士主持。
会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。公司第六届监事会已任期届满，根据公司控股股东上海同济资产经营有限公司提议，公司新一届监事会由三名监事组成，其中监事二名，职工监事一名。同意提名胡展飞、徐建平为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会选举。根据公司章程规定，职工监事将由公司职代会或工会代表大会直接选举产生。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 监事会
二O一二年十月二十九日
附件：第七届监事会监事候选人
1、监事候选人胡展飞先生简历
胡展飞，男，1956年3月出生，教授，现任同济大学校长助理，兼任教学质量管理办公室主任。
教育背景：
1982年7月 同济大学地下建筑与工程系地质工程专业本科毕业，获工学学士学位
1988年3月 同济大学地质工程专业硕士毕业，获工学硕士学位，
2002年3月 同济大学岩土工程专业博士毕业，获工学博士学位。
主要经历：
曾担任同济大学地下建筑与工程系秘书、系副主任、同济大学教务处副处长、处长等职务。
2、监事候选人徐建平先生简历
徐建平，男，1959年12月出生，中共党员，教授，现任同济大学纪委副书记、组织部部长、审计处处长，本公司第六届监事会监事。
主要经历：
1978.9-1982.7 同济大学应用数学专业就读 毕业获理学学士学位
1982.7-2006.7 先后担任同济大学数学系党总支书记，同济大学理学院党委副书记，理学部党委书记等职
2006.7至今 先后担任同济大学审计处处长，纪委副书记、组织部部长等职
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2012—015
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届十二次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：
一、会议时间： 2012年11月16日(星期五)上午9:00
二、会议地点：上海同济君禧大酒店会议厅
三、会议审议的内容：
1、《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》
2、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》
3、《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年日常性关联交易补充确认的议案》
4、《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》
5、《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事候选人；
（2）选举高国武先生为公司第七届董事会董事候选人；
（3）选举凌玮女士为公司第七届董事会董事候选人；
（4）选举王明忠先生为公司第七届董事会董事候选人；
（5）选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事候选人；
（6）选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（7）选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
6、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡展飞先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举徐建平先生为公司第三届监事会监事候选人。
（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
四、出席会议人员：
(1)凡2012年11月9日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。
(2)公司董事、监事和董事会秘书。
(3)其他高级管理人员。
五、出席会议办法：
(1)凡符合上述条件的股东，请持股东账户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于2012年11月13日（星期二）上午9:00-11:30或下午1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于11月14日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东账号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。
(2)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
(3)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、联系方式：
(1)登记地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层董事会办公室，邮政编码200092；
(2)电话：021-65985860，传真：021-33626510
(3)联系人：杨 夏、史亚平
上海同济科技实业股份有限公司
二0一二年十月二十九日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人持股数： 股东账号：
委托人有效证件及号码： 受托人有效证件及号码：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托日期：
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-016
上海同济科技实业股份有限公司
关于科技园公司为常熟项目提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 担保主要内容：上海同济科技园有限公司（简称“科技园公司”）为常熟同济科技园有限公司（简称“常熟科技园”）提供最高额为7682.4万元的信用担保。
● 是否有反担保：无
● 本次担保尚需股东大会审议通过。
● 对外担保累计金额：截止本公告日，本公司对外担保余额为63,185万元。
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2012年10月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议应到9人，实到9人，会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于科技园公司为常熟项目提供担保的议案》，同意控股子公司科技园公司为常熟科技园向银行申请的11640万元贷款，按股东持股比例提供担保，并根据银行要求按贷款比例110%提供最高额为7682.4万元的信用担保。
本次担保事项尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：常熟同济科技园有限公司
注册资本：8,000万元
注册地址：常熟东南经济开发区金都路8号1幢
经营范围：企业管理、资产管理、工程建设、物业管理等
关联关系：本公司的控股子公司的控股子公司，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其60%股权
主要财务状况：截止2011年12月31日，该公司资产总额7987万元，负债总额2.26万元，净资产7984.74万元，资产负债率0.03%，2011年净利润-13.29万元。
三、董事会意见
此次担保，系常熟科技园为保证项目正常运行向银行申请贷款所做的保证，常熟科技园的两家股东单位按照持股比例提供担保。被担保方为本公司控股子公司的控股子公司，风险可控。
此次担保发生后，将导致公司累计担保余额超过公司净资产的50%，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供的担保、控股子公司为公司提供保证担保以及控股子公司间提供保证担保累计担保余额为63,185万元，公司不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
第六届董事会第十二次会议决议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一二年十月二十九日