证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-043

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  关于2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年10月30日上午10：00。

  2、召开地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦三楼。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长唐健先生。

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份84,861,806股，占公司有表决权股份总数的69.27%，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

  （二）每项议案的表决结果：

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》；

  表决结果：同意股数为84,603,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；反对股数为258,079股，占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的公告》内容详见2012年10月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

  2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意股数为84,861,806股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  《关于更换会计师事务所的公告》内容详见2012年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

  2、见证律师姓名：文钊、黄奕瑞。

  3、法律意见书的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日