2012年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-047
陕西省天然气股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月5日上午9：30在公司16楼会议室召开。出席本次股东大会的股东共计6名、股东代表共计6人，代表公司股份798,018,531股，占公司股本总额的78.48%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司总会计师王宗发先生；陕西秦龙电力股份有限公司总经理曹松林先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；西部信托有限公司副总经理张荣超先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生；董事、董事会秘书梁倩女士（被授权代表挪威中央银行行使表决权，持股数量为：916,861股）。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
（一）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》；
1、以累计投票的方式选举非独立董事
1）选举袁小宁担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
2）选举郝晓晨担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
3）选举王宗发担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
4）选举种保仓担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
5）选举任旭东担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
6）选举曹松林担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
7）选举罗德明担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
8）选举梁倩担任公司第三届董事会董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
2、以累计投票的方式选举独立董事
1）选举何雁明担任公司第三届董事会独立董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
2）选举张俊瑞担任公司第三届董事会独立董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
3）选举李琳担任公司第三届董事会独立董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
4）选举李安桂担任公司第三届董事会独立董事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
（二）《关于选举第三届监事会监事的议案》；
以累计投票的方式选举非职工监事
1）选举李爱慧担任公司第三届监事会监事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
2）选举王珂担任公司第三届监事会监事 (同意798,018,531票,占有效表决票的100%)
以上两位监事同职工代表大会选举产生的监事廖思宇先生、孙涛女士共同组成公司第三届监事会。
（三）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于调整2012年度固定资产投资计划的议案（草案）》；
该议案的表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议<2012年度财务预算调整（草案）>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）会议以普通决议的表决方式审议并逐项表决通过《关于审议<公司发行短期融资券方案>的议案》。
1、发行规模：本次可申请在中国境内发行总额不超过10亿元人民币的短期融资券。在两年的有效期内，核准的发行额度可循环使用。
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、产品期限及发行利率：计划两年内分两期募集方式补充企业资金缺口，首期发行短期融资券人民币5亿元，第二期发行人民币5亿元，发行期限均为十二个月，到期一次还本付息，采用固定利率方式。
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、募集资金用途：本次短期融资券的募集资金拟用于补充公司经营资金、置换归还银行贷款。
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、发行成本费用：综合费率约为4.5055%-4.9655%，具体要以发行当期的市场价格为准。
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、项目工作周期：短期融资券在中国银行间市场交易商协会的监管下注册发行，从立项至审批完成约需3个月；
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、本次发行短期融资券决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果为：赞成票798,018,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
陕西省天然气股份有公司
董 事 会
二○一二年十一月五日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-048
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第一次会议于2012年11月5日在公司办公大楼16层会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年10月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事、董事会秘书及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
经审议，会议同意：（一）袁小宁先生为公司第三届董事会董事长；（二）郝晓晨先生为公司第三届董事会副董事长。
同意该项议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》；
经审议，会议同意各专门委员会委员组成如下：
（一）战略委员会
召集人：袁小宁
成 员：郝晓晨、种保仓、任旭东、罗德明、李 琳
（二）提名委员会
召集人：何雁明
成 员：李安桂、梁 倩
（三）薪酬与考核委员会
召集人：李 琳
成 员：张俊瑞、曹松林
（四）审计委员会
召集人：张俊瑞
成 员：何雁明、王宗发
同意该项议案。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任梁倩女士为公司第三届董事会董事会秘书。（简历附后）
同意该项议案。
通讯方式如下：
| 联系地址 | 西安经济技术开发区A1区开元路2号 |
| 电话 | 029-86156196 |
| 传真 | 029-86156196 |
| 电子信箱 | wendyliang81@yahoo.com |
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
本次会议选举、聘任的董事会秘书在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会聘任决议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二○一二年十一月五日
附件：
梁倩女士，理学学士。2003年2月至2006年12月在德国博世集团安保系统有限公司新加坡分公司任职；2007年2月至8月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007年8月至2010年1月在陕西秦龙电力股份有限公司任总经理助理；2010年1月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。梁倩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
公司其他相关人员简历详见2012年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的公告。
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-049
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第一次会议于2012年11月5日在公司办公大楼16层会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年10月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意李爱慧女士为本公司第三届监事会监事会主席。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
二○一二年十一月五日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-050
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会职工代表监事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会任期届满，公司于2012年11月5日上午召开了公司职工代表大会。本次会议根据《公司法》、《陕西省天然气股份有限公司章程》对职工代表监事选举的有关规定，选举廖思宇先生、孙涛女士与公司2012第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
二○一二年十一月五日
附件： 第三届监事会职工代表监事简历
廖思宇，男，汉族，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下: 1981年9月至1985年3月分配到大荔县团县委工作，期间曾担任团县委副书记（主持工作），县六届政协委员；1985年3月至2007年12月在团省委工作，任万达技术服务公司总经理（正处级）；1991年任陕西省青年乡镇企业家协会秘书长； 2003年任中国青农园陕西领导小组成员；2008年1月至2009年11月到中国人保健康陕西分公司工作，任总经理助理、工会主席、机关党委书记（副厅级）；2009年11月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
廖思宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之前不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
孙涛，女，汉族，1970年2月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下:1992年至 2009年在公司任职，在公司工程技术部、工程调度部、生产运行部等从事天然气管道工程建设、生产运行管理等专业技术工作，先后任储运专业工程师、工程施工现场指挥组组长、调度组组长等，历任市场营销部、发展计划部部长。2009年10月起任陕西城市燃气产业发展有限责任公司总经理。
孙涛女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。