证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-055

  中国民生银行股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：

  本公司第六届董事会关联交易控制委员会2012年度第四次会议审议通过了《关于东方集团股份有限公司关联授信的提案》，同意给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币4亿元（含原有授信额度），授信期限一年，由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证担保，并以申请人持有的中国民族证券有限责任公司20,950万股股权提供质押担保。授信品种为短期流动资金贷款，利率不低于同业平均定价水平。

  ● 回避事宜

  上述交易为关联交易，关联董事回避

  ● 关联交易影响：

  关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  本公司给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币4亿元（含原有授信额度），其在本行授信总额将达到13亿元，占本行最近经审计资本净额比例为0.75%，占本公司最近经审计净资产比例为0.97%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》，本笔授信属于一般关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

  本公司第六届董事会关联交易控制委员会2012年度第四次会议审议通过了《关于东方集团股份有限公司关联授信的提案》，同意给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币4亿元（含原有授信额度），授信期限一年，由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证担保，并以申请人持有的中国民族证券有限责任公司20,950万股股权提供质押担保。授信品种为短期流动资金贷款，利率不低于同业平均定价水平。

  二、关联方介绍

  截止2012年6月末，东方集团股份有限公司持有本公司股份88,897万股，持股比例为3.13%，其实际控制人张宏伟为本公司股东董事。东方集团股份有限公司成立于1992年2月16日，1994年1月6日在上交所挂牌，是黑龙江省第一家公开发行股票并上市的企业（股票代码：600811），注册资本16.67亿元。主营业务包括粮油购销、金融投资、港口、家装建材及矿业。根据截至2012年6月底未经审计的合并报表，东方集团股份有限公司总资产为135.33亿元，总负债为64.66亿元，所有者权益为70.67亿元，资产负债率为47.78%，2012年上半年实现主营业务收入23.84亿元，净利润3.31亿元。

  三、 关联交易的主要内容和定价政策

  给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币4亿元（含原有授信额度），授信期限一年。

  定价政策说明：授信品种为短期流动资金贷款，利率不低于同业平均定价水平。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  对东方集团股份有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  本公司对给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币4亿元（含原有授信额度）关联事项符合中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2012年11月7日