证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-043

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年11月6日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议通知于2012年10月27日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-045）

二、审议通过关于梁传聚先生辞去公司副总经理职务的议案

同意梁传聚先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年11月7日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-044

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2012年11月6日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2012年11月7日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-045

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于部分募集资金转为定期存款方式

存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月6日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司第七届董事会第二十三次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2012-043。

二、公司第七届董事会第二十三次会议决议之前募集资金情况及前次转定存情况

2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9,689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109,172.50万元。

2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9,999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2012年8月31日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止2012年10月15日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,741.50万元。2012年9月3日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的35,000万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为42天。上述定期存款于2012年10月15日到期，到期日本账户收回本金35,000.00万元，利息173.18万元，总额为35,173.18万元。

综上所述，前次定存于2012年10月15日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计35,173.18万元，其中利息173.18万元，本金35,000.00万元。

三、本次定存的具体方案

根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，在公司前次定存结束和前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）资金制定定存计划。

公司拟将农行账户资金20,000万元转为定存。定存计划如下表所示：

单位：万元

存款账户	存入日期	存入金额	预计利率	存放期限
农行：590101012009512	2012-11-7	20,000.00	4.1％	35天

本期定存到期后，将根据海参养殖项目进度将募集资金划至项目指定账户内存放，以确保项目资金充足。

四、本次定存方案与募集资金使用进度安排

本次定存不会影响公司募集资金使用进度，本次定存与募集资金使用进度对照如下：

1、中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

海参养殖项目2012年11月-2013年2月定存情况以及本项目定存期间投资安排情况如下表所示：

单位:万元

2012年10月31日农行专户海参养殖项目余额	37,891.00
	当月农行账户转定存金额	当月使用资金对应专用账户	海参养殖项目当月计划使用金额	账户当月暂时闲置金额（未含定存利息）	备注
2012年11月	20,000.00	农行账户	3,700.0	14,191.0
2012年12月	20,000.00	农行帐户	1,900.0	12,291.0
2013年01月	20,000.00	农行帐户	1,400.0	10,891.0
2013年02月	20,000.00	农行帐户	2,000.0	8,891.0

如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当期本项目的计划建设支出：

本次定存期间预计为11月7日至12月12日，涉及月份为11-12月。

综上所述，上述定存计划对未来海参养殖项目募集资金建设进度没有影响。

四、公司对本次定存的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户或定存银行指定的募集资金专户内进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并及时向保荐机构提供各期银行对账单。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、在不考虑利息收入的情况下，本公司定存账户资金可以随时支取，流动性良好。本公司承诺，若发生募集资金实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形。

五、关于本次定存的审核意见

1、董事会决议情况

公司第七届董事会第二十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

3、监事会审核意见

公司第七届监事会第十七次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

4、保荐机构专项意见

保荐机构国都证券有限责任公司出具的专项意见是：好当家根据募集资金投资项目进度安排，将部分募集资金转入定存账户，并承诺：“若发生募集资金实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形”。在此前提下，好当家将部分募集资金转入定存账户，有利于增加募集资金的存储收益。

公司已对本次定存募集资金的管理作出承诺并已履行了相关决策程序。

因此，本保荐机构认为：公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度的情况，将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存放方式存放。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议及公告；

3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的专项核查意见。

特此公告

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年11月7日