证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-057

  中国水利水电建设股份有限公司

  第一届董事会第三十六次会议决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2012年11月5日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦召开，会议通知于2012年10月29日以书面方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事7人。公司董事晏志勇、独立董事韩方明因公务未能出席，分别委托董事长范集湘、独立董事刘新兰出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  会议由公司董事长范集湘主持，会议审议了《关于公司回购股份或建议控股股东增持公司股份的议案》。经与会董事充分审议并经过有效表决，一致同意建议控股股东增持公司股份的方案。

  表决情况：

  9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月七日

  证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-058

  中国水利水电建设股份有限公司

  关于控股股东增持公司股份的公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月5日接到公司控股股东中国水利水电建设集团公司（以下简称“中国水电集团”）的通知，中国水电集团拟通过上海证券交易所证券交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：

  公司目前总股本为960,000万股，中国水电集团直接持有623,700万股，约占公司总股本的64.97%，为公司的控股股东。

  中国水电集团拟在6个月内以自身名义择机通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格不超过每股4.5元人民币。本次增持6个月内完成，并自增持完成之日起锁定一年。

  中国水电集团承诺，在增持计划实施期间、最后一笔增持股份登记过户后12个月内及法定期限内不减持中国水电集团持有的公司股份。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年月十一月七日