证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-062号

  中储发展股份有限公司

  六届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司六届二次董事会会议通知于2012年10月29日以电子文件方式发出，会议于2012年11月8日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款原为：“决定公司的经营计划和1亿元（含1亿元）以下投资方案”， 修改为：“决定公司的经营计划和1亿元（含1亿元）以下投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地”。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案》

  提请股东大会对股东大会审议通过的投资方案，若其调整投资预算金额在原投资计划30%（含30%）以下，授权公司董事会审议批准。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案》

  决定投资设立南京中储建设投资有限公司，注册资本3亿元人民币，其中：本公司出资2.4亿元，占比80%；南京外滩投资发展控股集团有限公司出资0.6亿元，占比20%。拟设立公司基本情况如下：

  1、公司名称：南京中储建设投资有限公司（暂定）

  2、法定代表人：李大伟

  3、注册资本：3亿元人民币

  4、公司地址：南京市下关区中央北路河路道一号

  5、经营范围： 房地产开发、销售等（暂定）

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  以上一、二、三项议案需提请公司2012年第五次临时股东大会审议表决。

  四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任彭建红先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  五、审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》

  公司决定于2012年11月27日上午9：30在北京召开2012年第五次临时股东大会。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月9日

  附：彭建红先生简历

  彭建红，男，1968年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任、本公司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、中储发展股份有限公司天津物流中心副经理、本公司证券部经理、中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任；现任本公司证券事务代表、证券部经理。彭建红先生于2011年已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-063号

  中储发展股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会

  通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2012年11月27日上午9：30在北京召开2012年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会审议事项

  1、关于修改公司章程部分条款的议案

  2、关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案

  3、关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案

  二、出席会议对象

  1、2012年11月20日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

  三、登记办法

  （1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

  （2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（上述复印件均须加盖公司公章）。

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  2．登记地点：公司证券部

  登记时间：2012 年11月23日、26日（上午 9：30——下午 4：00）

  联 系 人：黄晓、郑佳珍

  联系电话：010-83673502

  传 真：010-83673332

  地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼

  邮 编：100070

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月9日

  附：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期： 委托期限：