部分董事、高管辞职公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-024
天津广宇发展股份有限公司
部分董事、高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到部分董事及高级管理人员的书面辞呈。
刘宇先生由于工作原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不在公司继续任职。
孙瑜先生由于工作原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不在公司继续任职。
孟祥科先生由于工作原因，提出辞去公司职工董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，不在公司继续任职。
宋英杰先生由于工作原因，提出辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，继续担任公司副总经理及财务总监职务。
新任两名职工董事已产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员人数未低于法定最低人数，上述辞呈已生效。
公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董 事 会
2012年11月10日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-025
天津广宇发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年11月9日在天津金泽大酒店6楼会议室召开。会议应到董事七名, 实到董事七名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：
由于工作变动原因，公司原总经理孟祥科先生辞去总经理职务，经公司董事会审议，聘任黄先可先生为公司总经理（简历附后），任期至第七届董事会届满。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了关于增补公司董事的议案：
由于公司董事刘宇先生、孙瑜先生因工作原因分别提出辞去董事及公司董事会专业委员会委员职务。公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整天津广宇发展股份有限公司董事的函》，经董事会提名委员会审议，同意增补梁中基先生、周悦刚先生（简历附后）为董事候选人，该议案尚需经公司股东大会审核通过。
由于公司孟祥科先生、宋英杰先生因工作原因分别提出辞去职工董事及公司董事会专业委员会委员职务。经公司职工代表大会选举推荐，增补黄先可先生、韩玉卫先生（简历附后）为职工董事，根据公司章程的规定，该事项不需报经公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案：
公司定于2012年11月27日在天津金泽大酒店6楼会议室召开2012年第三次临时股东大会（相关议题详见当日公告）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2012年11月10日
附：新任总经理简历：
黄先可，男，汉族，1967年7月生，中共党员，博士学位，高级工程师。
主要工作经历如下：
2003.10-2009.11 山东鲁能亘富公司总经理
2009.11-2010.03 山东鲁能置业集团有限公司工程总监
2010.03-2010.10 济南天地置业有限公司总经理
2010.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司设计部（设计研发中心）主任
黄先可先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
增补董事候选人简历：
梁中基，男，汉族，1974年6月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。
主要工作经历如下：
2006.12-2009.03 山东鲁能集团有限公司规划发展部副总经理
2009.03-2009.06 菏泽煤电开发公司代总经理、党委副书记
2009.06-2009.07 山东鲁能集团有限公司办公室主任
2009.07-2010.01 山东鲁能集团有限公司资本运营部主任
2010.01-2010.09 山东鲁能集团有限公司机关工作部负责人
2010.09-2011.09 山东鲁能集团有限公司发展策划部主任
2011.09-今 重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理、党委副书记
梁中基先生现就职于本公司控股子公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周悦刚，男，汉族，1973年7月生，中共党员，本科学历，高级会计师。主要工作经历如下：
2007.03-2009.02 山东鲁能发展集团有限公司财务部经理
2009.02-2010.03 山东鲁能发展集团有限公司总会计师
2010.03-2010.11 广东金马旅游集团股份有限公司财务总监
2010.12-2011.09 山东鲁能集团有限公司新能源分公司总会计师、党委委员
2011.09-2011.12 山东鲁能集团有限公司审计部副主任
2011.12-今 鲁能集团有限公司财务资产部副主任
周悦刚先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新任职工董事简历：
黄先可，男，汉族，1967年7月生，中共党员，博士学位，高级工程师。
主要工作经历如下：
2003.10-2009.11 山东鲁能亘富公司总经理
2009.11-2010.03 山东鲁能置业集团有限公司工程总监
2010.03-2010.10 济南天地置业有限公司总经理
2010.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司设计部（设计研究中心）主任
黄先可先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩玉卫，男，汉族，1963年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
主要工作经历如下：
2002年6月－2005年5月 北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
2005年6月－2009年2月 山东鲁能控股公司金融管理部负责人
2009年2月－今 天津广宇发展股份有限公司副总经理
2009年8月—今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书。
韩玉卫先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2012-026
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2012年第三次临时股东大会
2.召开时间：2012年11月27日上午11：00
3.召开地点：天津市南开区南京路338号 天津金泽大酒店六楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2012年11月21下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议关于增补梁中基为公司董事的议案；
2、审议关于增补周悦刚为公司董事的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决议内容刊登在2012年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2012年11月22日-23日，
上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
(以2012年11月23日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦A座2403室
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2012 年11月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2012年11月 10 日