股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2012-017

  无锡华光锅炉股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2012年11月30日召开公司2012年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年11月30日（星期五）上午9:30。

2、股权登记日：2012年11月22日（星期四）。

3、召开地点：江苏省无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室。

4、召开方式：现场会议方式。

5、召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订公司关联交易制度的议案》

3、《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划〉的议案》

以上三项议案已经于2012年8月7日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2012年11月22日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议参加办法

欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人，请于2012年11月27日（星期二）至28日（星期三）每天上午9：00-11：00，下午13：00-15：00前往江苏省无锡市城南路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续；异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路3号

联 系 人：魏利岩 缪杰

联系电话：0510-82239777-2123

传  真：0510-85215605

邮政编码：214028

2、出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、股东参会登记表和授权委托书

附件1：

无锡华光锅炉股份有限公司2012年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于修订公司关联交易制度的议案》
3	《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划〉的议案》

说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托股东证券账户号码：

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2012年11月14日